CoinVoice a récemment appris que la plateforme de trading de crypto-monnaie et la plateforme de trading de produits dérivés BitMEX ont admis mercredi avoir violé la loi sur le secret bancaire, selon un communiqué officiel du ministère américain de la Justice, affirmant que BitMEX avait intentionnellement échoué à établir, mettre en œuvre et maintenir un système anti-argent adéquat. programme de blanchiment. La loi prévoit une peine maximale de cinq ans de prison et une amende, et l'affaire a été confiée au juge de district américain John G. Koeltl.
Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « Comme l'a admis le fondateur et employé de longue date de BitMEX devant un tribunal fédéral en 2022, la société opérait aux États-Unis sans aucun programme significatif de lutte contre le blanchiment d'argent requis par la loi fédérale. En conséquence, BitMEX est devenu un outil massif pour. le blanchiment d’argent et les systèmes d’évasion des sanctions constituent une menace sérieuse pour l’intégrité du système financier. »[Lien original]