Le ministère américain de la Justice a révélé que la bourse de crypto-monnaie BitMEX avait reconnu sa culpabilité dans une affaire impliquant des violations du Bank Secrecy Act (BSA).
Cette infraction concerne les opérations de la bourse de 2015 à 2020, lorsqu’elle était l’un des principaux sites mondiaux de dérivés Bitcoin, sans programme substantiel de lutte contre le blanchiment d’argent (AML).
BitMEX plaide coupable de violations de la loi sur le secret bancaire
Le procureur américain Damian Williams du district sud de New York a souligné les graves implications des actions de BitMEX, notant que la plateforme était largement utilisée pour d'importantes activités de blanchiment d'argent et des stratagèmes visant à échapper aux sanctions, mettant ainsi en danger l'intégrité du système financier.
BitMEX a une approche sensiblement souple des règles AML, demandant aux utilisateurs uniquement leur adresse e-mail au lieu de mettre en place un programme AML qui adhère aux directives Know Your Customer.
Source : Département américain de la Justice
Les trois fondateurs, Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed, savaient que l'application laxiste des réglementations affectait les clients basés aux États-Unis, en violation des lois fédérales.
La bourse de crypto-monnaie, fondée en République des Seychelles et anciennement connue sous le nom de HDR Global Trading Limited, est actuellement confrontée à d'importantes conséquences juridiques.
Les individus fautifs au sein de l’organisation s’exposent à une peine maximale de cinq ans de prison en plus des éventuelles sanctions. L’histoire de la fondation de BitMEX depuis 2014, lorsqu’elle poursuivait activement ses activités avec des commerçants américains et opérait à partir de bureaux américains, confirme cette position juridique.
À cette époque, BitMEX devait s'inscrire auprès de la Commodities Futures Trading Commission et mettre en œuvre une solide politique de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le plaidoyer de culpabilité met en évidence l'action réglementaire en cours dans le domaine de la cryptographie
Le délit spécifique de violation de la loi sur le secret bancaire, passible d'une peine potentielle de cinq ans de prison et d'une amende, fait l'objet du dernier plaidoyer de culpabilité. Cette circonstance met en lumière les poursuites judiciaires engagées par les régulateurs du secteur des cryptomonnaies.
Dans le domaine des crypto-monnaies, il y a également eu d’autres cas de violations de la réglementation. BitMEX n'est ni la plus grande ni la première bourse à être pénalisée pour avoir enfreint les lois américaines.
Dans un parallèle remarquable, Changpeng Zhao, l'ancien PDG de Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, vient de commencer à purger une peine de quatre mois dans une prison fédérale à faible sécurité en Californie.
Zhao a été reconnu coupable fin 2023 en raison des procédures anti-blanchiment d’argent inadéquates de Binance.
Les fondateurs auparavant pénalisés par la CFTC
De plus, en 2022, un juge a ordonné à Hayes, Delo et Reed de payer un total de 30 millions de dollars de sanctions civiles dans le cadre d'un procès intenté par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Ils ont reconnu leur culpabilité pour avoir enfreint les lois AML en vertu de la BSA et ont chacun été condamnés à une peine de probation.
La justice américaine examine néanmoins de près le marché du bitcoin. Après avoir plaidé coupable, les personnes liées aux bourses de crypto-monnaie FTX et Alameda Research, aujourd'hui disparues, seront bientôt condamnées.
Le juge Lewis Kaplan du district sud de New York prendra des décisions concernant l'éventuelle emprisonnement de Nishad Singh, l'ancien directeur technique de FTX, et du co-fondateur Gary Wang à partir d'octobre. Sam Bankman-Fried, l'ancien PDG, a été reconnu coupable au procès et purge actuellement une peine de 25 ans.
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