PANews, 11 juillet, The Block a rapporté que, selon une déclaration du procureur américain du district sud de New York, la plateforme d'échange de crypto-monnaie et de négociation de produits dérivés BitMEX a plaidé coupable mercredi pour violation de la loi sur le secret bancaire, un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à cinq ans. ans. Des années de prison et des amendes. Damian Williams, procureur américain du district sud de New York, a déclaré dans un communiqué : « Comme les fondateurs et les employés de BitMEX l'ont admis devant un tribunal fédéral en 2022, la société opérait aux États-Unis sans mettre en œuvre de pratiques anti-blanchiment d'argent significatives comme l'exige la loi. loi fédérale (AML). BitMEX est devenu un véhicule de stratagèmes de blanchiment d’argent et d’évasion des sanctions à grande échelle, posant une menace sérieuse à l’intégrité du système financier.
Selon des informations précédentes, fin 2022, les procureurs américains ont demandé au tribunal de condamner Greg Dwyer, ancien directeur du développement commercial de BitMEX, à 12 mois de prison avec sursis pour violation de la loi sur le secret bancaire. Plus tôt cette année-là, Arthur Hayes, fondateur de BitMEX, a également été condamné à 6 mois de détention à domicile pour le même crime.