Des responsables du ministère américain de la Justice ont annoncé que l'échange de crypto-monnaie BitMEX avait plaidé coupable d'avoir violé la loi sur le secret bancaire (BSA) en fonctionnant sans « aucun programme significatif » de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Dans un avis du 10 juillet, le procureur américain Damian Williams a déclaré que BitMEX « avait délibérément échoué à établir, mettre en œuvre et maintenir » un programme AML adéquat de 2015 à 2020. Les accusations semblent résulter de témoignages au cours de procédures pénales de 2022 contre certains des les fondateurs et les employés de la bourse.
"BitMEX s'est révélé être un véhicule pour des programmes de blanchiment d'argent et d'évasion des sanctions à grande échelle, posant une menace sérieuse à l'intégrité du système financier", a déclaré Williams. "Le plaidoyer de culpabilité d'aujourd'hui indique une fois de plus la nécessité pour les sociétés de cryptomonnaie de se conformer à la loi américaine si elles profitent du marché américain."
Selon le procureur américain, BitMEX a « fait étalage » des exigences AML en ne mettant pas en œuvre de programme AML avec les normes Know Your Customer et en demandant à la place aux utilisateurs de fournir une adresse e-mail. Les fondateurs Arthur Hayes, Benjamin Delo et Samuel Reed savaient que cette exigence affectait les utilisateurs basés aux États-Unis, en violation de la loi fédérale.
BitMEX, ou HDR Global Trading Limited, est constituée en République des Seychelles. Les parties responsables de l'échange pourraient encourir jusqu'à cinq ans de prison et une amende.
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En 2022, un tribunal a condamné Hayes, Delo et Reed à payer une amende civile combinée de 30 millions de dollars dans une affaire intentée par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. Le trio a été condamné séparément à la probation en 2022 après avoir plaidé coupable de violation des exigences AML de la BSA.
Les tribunaux américains se préparent également à condamner des personnes liées aux anciens échanges de crypto-monnaie FTX et Alameda Research après avoir plaidé coupable. À partir d’octobre, le juge Lewis Kaplan du district sud de New York examinera l’opportunité d’envoyer en prison le co-fondateur de FTX, Gary Wang, et l’ancien directeur de l’ingénierie, Nishad Singh. L'ancien PDG Sam Bankman-Fried purge une peine de 25 ans à la suite d'un procès et d'une condamnation.
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