Le Service lituanien d'enquête sur la criminalité financière (FNTT) a imposé des amendes de 9,29 millions d'euros (environ 10 millions de dollars) à la société de paiement cryptée Payeer, selon une annonce du 7 juillet. L'agence gouvernementale a affirmé que Payeer avait violé la réglementation anti-blanchiment d'argent et autorisé les clients à transférer de l'argent vers des banques sanctionnées.

Selon l'annonce, les amendes étaient les plus importantes jamais infligées à un fournisseur de services d'actifs virtuels dans le pays.

Payeer est un service d'échange de crypto-monnaie et de paiement pour le commerce électronique. Selon son site Internet, il permet aux utilisateurs d’échanger entre des euros, des dollars américains et des roubles russes, ainsi qu’entre différentes crypto-monnaies. Il permet également les retraits via des cartes de débit et fournit une API permettant aux commerçants d'accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement pour des biens et des services.

Selon une traduction Google de l'annonce de la FNTT, l'agence a commencé à enquêter sur Payeer en 2023. Elle a découvert que l'entreprise avait été initialement enregistrée et agréée en Estonie voisine, mais que cette licence a été révoquée le 17 janvier. siège social enregistré en Lituanie.

L’agence a affirmé que Payeer n’avait pas réussi à identifier correctement l’identité de ses clients. En outre, il autorisait les transferts en roubles russes et via des banques russes sanctionnées. Il a déclaré :

"Payeer.com, par l'intermédiaire duquel l'entreprise appartient à ses clients, principalement russes, permettait d'effectuer des transactions en roubles russes, en les transférant depuis et vers des banques russes sanctionnées par l'Union européenne."

La FNTT a affirmé que ces transactions se produisaient « depuis plus d’un an et demi ». Pendant cette période, Payeer « comptait au moins 213 000 clients et le chiffre d’affaires de l’entreprise s’élevait à plus de 164 millions d’euros ».

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L’agence a indiqué qu’elle avait tenté de contacter Payeer et de le convaincre de cesser d’autoriser les transactions sanctionnées, mais qu’elle « n’a pas coopéré et n’a pas fourni de précisions ».

Les amendes se composaient de deux parties. La première était une amende de 8,23 millions d'euros (8,91 millions de dollars) pour « violations des sanctions internationales », et la seconde était une amende de 1,06 millions d'euros (1,15 millions de dollars) pour « violations de la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (PPTFP). ).”

La FNTT a déclaré que Payeer avait le droit de faire appel de la décision. Cointelegraph a contacté Payeer pour commentaires mais n'a pas reçu de réponse au moment de la publication.

Au cours de l’année écoulée, les gouvernements ont réprimé les échanges cryptographiques qui ne seraient pas conformes aux réglementations anti-blanchiment d’argent. En novembre, Binance a réglé 4,3 milliards de dollars avec le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) après que la bourse a été accusée de ne pas identifier correctement les clients et d'avoir autorisé certaines transactions sanctionnées. En mars, le DOJ a également accusé KuCoin de ne pas avoir empêché le blanchiment d'argent sur sa plateforme d'échange. Dans ce cas particulier, KuCoin a répondu en affirmant qu'il « adhère strictement aux normes de conformité ».

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