FTX : s'est effondré en novembre 2022 en raison d'une mauvaise gestion de milliards de fonds de clients. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude.
2. Luna et TerraUSD : ont subi une perte de 60 milliards de dollars en mai 2022, conduisant à l'arrestation du fondateur Do Kwon en mars 2023.
3. QuadrigaCX : la mort du fondateur Gerald Cotten en 2018 a laissé 215 millions de dollars inaccessibles, qui se sont révélés plus tard être une combine à la Ponzi.
4. Africrypt : Des investisseurs ont été arnaqués sur 70 000 BTC en 2021. Les fondateurs Ameer et Raees Cajee font l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent.
5. SafeMoon : les dirigeants ont retiré plus de 200 millions de dollars pour un usage personnel en 2021, ce qui a conduit à des accusations de fraude auprès de la SEC.
6. Pro-deum : disparu en 2018, les investisseurs ayant perdu tous leurs fonds, ce qui constitue une arnaque à la sortie.
7. Pincoin et iFan : les ICO de Modern Tech ont levé 660 millions de dollars en 2018 grâce à un système de Ponzi. L'équipe a disparu après avoir collecté les fonds.
8. Réseau Celsius : suspension des retraits en 2022 et dépôt du bilan avec 4,7 milliards de dollars, s'efforçant désormais de restituer les actifs aux clients.
9. Centra Tech : a collecté 25 millions de dollars en 2017 grâce à des promesses frauduleuses, entraînant des peines de prison pour les fondateurs.
10. Mining Max : 250 millions de dollars ont été escroqués par des investisseurs en 2017, dont une fraction seulement a été consacrée à l'exploitation minière, touchant 18 000 investisseurs.
Pour vous protéger, effectuez des recherches approfondies, vérifiez les références de l'équipe, évitez les promesses irréalistes, diversifiez vos investissements et évitez de stocker tous les fonds au même endroit.
Restez prudent et investissez judicieusement pour atténuer le risque d’être victime d’escroqueries sur le marché de la cryptographie.
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