Coinspeaker Lituanie impose une amende de 10 millions de dollars à une société de cryptographie pour violation des sanctions
Le gouvernement lituanien a infligé une amende de 9,3 millions d'euros, équivalant à environ 10,1 millions de dollars, à une société de cryptographie nommée Payeer pour violation des sanctions et de la réglementation anti-blanchiment d'argent du pays.
Selon une récente déclaration de l’autorité lituanienne chargée des crimes financiers, le Service d’enquête sur la criminalité financière (FNTT), Payeer a continué à offrir des services à sa clientèle russe bien que la Russie figure sur la liste des sanctions de la Lituanie. L'entreprise a facilité les transactions des banques russes, contournant ainsi les sanctions.
Opérations et violations du payeur
FNTT a révélé qu'une partie importante de la clientèle de Payeer, totalisant 213 000 utilisateurs, est située en Russie. Malgré les efforts visant à dissimuler l'identité des clients, les autorités ont découvert que l'entreprise permettait des transactions en roubles russes pour des clients situés en dehors de la Lituanie.
En outre, les autorités financières ont révélé que la société fournissait aux particuliers et aux sociétés enregistrées en Russie des services de portefeuille cryptographique, de gestion de compte et de stockage.
En conséquence, les autorités ont infligé à Payeer une amende de 8,24 millions d'euros pour violation des sanctions internationales et une amende supplémentaire de 1,06 million d'euros pour violation des lois anti-blanchiment d'argent. Payeer se réserve toutefois le droit de contester l'amende en justice.
La société dont le siège est en Lituanie a commencé ses activités en tant que fournisseur de services de cryptographie en 2023, à la suite de la révocation par le gouvernement estonien de la licence d'exploitation d'une société du même nom en raison d'activités frauduleuses.
La Lituanie va introduire un nouveau régime de licences
La Lituanie lutte activement contre les acteurs malveillants et les entreprises non conformes afin de favoriser un environnement propre et réglementé pour ceux qui interagissent avec son économie financière.
Connue pour sa position ferme contre la Russie au sein de l’Union européenne et de l’OTAN, la Lituanie héberge actuellement environ 580 sociétés de cryptographie fournissant divers services liés à la blockchain au sein de ses frontières.
Dans le but de lutter contre la fraude et de prévenir l'utilisation abusive des actifs numériques, la Lituanie a introduit un nouveau régime de licence exigeant l'enregistrement de toutes les sociétés de cryptographie auprès des organismes de surveillance du marché national.
La délivrance des licences devrait commencer l'année prochaine, avec l'espoir que seule une fraction des entreprises actuelles satisferont aux critères stricts.
Mise en œuvre de nouveaux règlements
Simonas Krepsta, membre de la banque centrale de Lituanie, a déclaré la semaine dernière que la Lituanie révoquerait les licences des entreprises qui ne respectent pas les normes réglementaires, le nouveau régime de licence devant être pleinement mis en œuvre d'ici juin 2025.
En plus du nouveau régime, la Lituanie se prépare à introduire des réglementations locales pour superviser l'utilisation et l'émission de crypto-monnaies dans le pays. La loi déterminera également la manière dont les entreprises serviront leurs utilisateurs.
Ces lois habiliteront la Cellule de renseignement financier à appliquer les réglementations anti-blanchiment d'argent et à prendre des mesures pour révoquer ou mettre fin aux enregistrements des sociétés.
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