Elliptic allègue que Huione expose le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites.
11 milliards de dollars de transactions cryptographiques liées à Huione et aux commerçants.
La société d'analyse de blockchain Elliptic a publié un rapport accusant le marché cambodgien Huione Garantie de permettre le blanchiment d'argent et d'autres activités illicites. Depuis sa création en 2021, les portefeuilles cryptographiques associés à Huione Garantie et à ses commerçants indépendants auraient reçu plus de 11 milliards de dollars, soupçonnés d'impliquer des transactions frauduleuses.
Le rapport d’Elliptic souligne que le stablecoin de Tether est un mode de paiement populaire sur la plateforme. Il existait également d’autres applications de paiement et virements bancaires. Le rapport affirme que la garantie Huione fait partie du groupe Huione plus large. Il fonctionne comme une plateforme neutre mais est devenu une plaque tournante des activités criminelles.
Le groupe Huione est notamment impliqué dans divers secteurs en Asie du Sud-Est, notamment l'assurance, les compagnies aériennes et l'immobilier. Il aurait également des liens avec le Premier ministre cambodgien, Hun Manet.
Une nouvelle enquête de l'équipe de recherche d'Elliptic met en lumière le marché en ligne Huione Garantie. La plateforme est largement utilisée par les escrocs en Asie du Sud-Est, y compris ceux impliqués dans les escroqueries #pigbutchering. Lire l'analyse complète https://t.co/p9tqquGhJ6
– Elliptique (@elliptic) 10 juillet 2024
Les affirmations elliptiques peuvent-elles être vraies ?
Malgré l'affirmation de Huione Garantie selon laquelle elle ne peut pas surveiller les transactions des clients en raison de l'utilisation par les commerçants de leurs canaux de messagerie, Elliptic affirme que la plateforme est complice de la facilitation des escroqueries.
En outre, le rapport comprend des preuves selon lesquelles des commerçants proposent des services et des outils de blanchiment d'argent pour les escroqueries, notamment des logiciels pour les sites Web d'investissement frauduleux et des équipements utilisés pour emprisonner. Et torturer les travailleurs dans les complexes frauduleux.
En résumé, l'analyse d'Elliptic indique que Huione Garantie et ses commerçants ont reçu des sommes importantes via des transactions de crypto-monnaie. La société a identifié et étiqueté des centaines d'adresses de crypto-monnaie associées à Huione, permettant aux bourses et à d'autres entreprises de filtrer les transactions à la recherche de liens vers ces portefeuilles afin d'empêcher tout blanchiment ultérieur.
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