Selon CryptoPotato, la société d'analyse de blockchain Elliptic a découvert que le marché en ligne Huione Garantie, exploité par le conglomérat cambodgien Huione Group, avait été impliqué dans des transactions s'élevant à au moins 11 milliards de dollars. Une part importante de ces transactions est associée au blanchiment d’argent et aux cyberarnaques. Créée en 2021, Huione Garantie était à l'origine un marché légitime pour des biens tels que l'immobilier et les voitures. Cependant, il semble que la plateforme s’adresse désormais principalement aux opérateurs de cyberarnaque.
La plateforme accepte les virements bancaires et les applications de paiement, mais utilise principalement Tether (USDT), qui offre plus de traçabilité que les transactions fiduciaires traditionnelles. Le plus grand groupe opérant sur Huione Garantie propose des services de blanchiment d'argent, notamment l'acceptation des paiements des victimes, le transfert de fonds à l'international et leur conversion en espèces, en pièces stables et en applications de paiement chinoises. Ils classent les types de produits frauduleux qu'ils traitent en fonction du risque de gel des fonds.
Un autre groupe de commerçants sur la plateforme fournit des services de développement de logiciels et de sites Web, notamment la création de sites Web frauduleux d'investissement cryptographique utilisés dans les escroqueries de « boucherie de porcs ». Des données personnelles, des équipements de télécommunications et des logiciels « d'IA qui changent de visage » sont également disponibles, aidant les fraudeurs à cibler et à communiquer avec les victimes. Le marché propose également divers produits permettant l’escroquerie, notamment des équipements utilisés pour emprisonner et torturer les travailleurs dans les complexes frauduleux.
Huione Garantie et ses commerçants reçoivent des quantités importantes de crypto-monnaie, ce qui indique leur rôle dans la facilitation des cyber-escroqueries en Asie du Sud-Est. Les éléments de preuve suggèrent que Huione International Payments, une division de Huione Pay, est impliquée dans le blanchiment des produits d'escroqueries à l'échelle mondiale. Cela a conduit à l’identification de centaines d’adresses de cryptomonnaie contrôlées par les sociétés Huione dans les outils d’Elliptic. Elliptic suggère que les échanges cryptographiques et d'autres entreprises peuvent filtrer les transactions pour les connexions aux portefeuilles liés à Huione afin d'empêcher tout blanchiment ultérieur. Les opérateurs de Stablecoin peuvent également prendre des mesures pour bloquer l’utilisation abusive de leurs actifs cryptographiques via ces portefeuilles.
Huione Garantie présente de nombreuses caractéristiques d'un marché darknet, mais il est exploité par un grand conglomérat cambodgien, Huione Group. Le groupe exploite une entreprise de paiement et de change, Huione Pay, et possède des intérêts dans les assurances, les compagnies aériennes et l'immobilier. Huione Garantie semble être étroitement liée à Huione Pay, figurant en bonne place sur le site Web de ce dernier.