Le détective Blockchain Elliptic a découvert que Huione Garantie, un marché en ligne fréquemment utilisé par les fraudeurs en Asie du Sud-Est, avait traité au moins 11 milliards de dollars de transactions. 😲💰 La majeure partie de cet argent est liée au blanchiment d'argent et à la cyberfraude.
Huione Garantie est une place de marché en ligne exploitée par le conglomérat cambodgien Huione Group. Elle a été fondée en 2021 en tant que marché légitime pour des produits tels que l'immobilier et l'automobile. Cependant, il cible actuellement principalement les cybercriminels. 🕵️♂️💻
Les enquêteurs ont découvert que le plus grand groupe opérant sur Huione Garantie proposait des services de blanchiment d'argent, acceptant les paiements des victimes, transférant des fonds au-delà des frontières et les convertissant en espèces, en pièces stables et en applications de paiement chinoises.
Il a été déclaré que Huione Garantie présentait les caractéristiques d'un marché fantôme, mais qu'il était exploité par le groupe Huione, un grand conglomérat cambodgien.
Elliptic a déclaré que les échanges cryptographiques et d'autres entreprises peuvent vérifier les transactions avec des liens vers des portefeuilles liés à Huione pour empêcher tout blanchiment d'argent supplémentaire.
Alors, comment pensez-vous que Huione peut résoudre cette situation ? Nous attendons vos commentaires ! 🤔💬