Rapporté par The Block : Elliptic a retracé au moins 11 milliards de dollars de flux de crypto-monnaie vers le marché Huione Garantie basé au Cambodge.

La société d'analyse blockchain a publié un rapport alléguant que les commerçants Huione font de la publicité pour des services illicites.

Bien que les actifs cryptographiques facilitent la criminalité mondiale, les chercheurs d’Elliptic affirment que la transparence des blockchains renforce leurs enquêtes.

Les détectives de la blockchain de la société d'analyse Elliptic affirment avoir découvert ce qu'ils prétendent être du blanchiment d'argent et d'autres crimes présumés permis par le marché cambodgien Huione Garantie dans un nouveau rapport publié mercredi.

Depuis sa création en 2021, les portefeuilles cryptographiques associés à Huione et à ses commerçants indépendants ont reçu au moins 11 milliards de dollars, selon Elliptic, qui a proposé ce chiffre comme estimation prudente.

« Toutes ces transactions ne peuvent pas être définitivement liées à une fraude ou à d'autres activités illicites ; cependant, la nature de l'activité sur Huione Garantie suggère que la majeure partie de ces paiements s'y rapportent », ont écrit les chercheurs.

Selon Elliptic, le stablecoin de Tether est l'une des options de paiement les plus populaires sur le site, qui prend également en charge les applications de paiement et les virements bancaires.

Huione Garantie est l'une des facettes du plus grand groupe Huione, qui exploite une application de paiement appelée Huione Pay et a des liens avec les secteurs de l'assurance, du transport aérien et de l'immobilier en Asie du Sud-Est. Elliptic affirme également que les dirigeants de Huione ont des liens avec le Premier ministre cambodgien, Hun Manet.

Dans ce document de six pages, les chercheurs d’Elliptic affirment que le marché soi-disant « neutre » est devenu un repaire de criminels. Étant donné que les commerçants gèrent leurs propres canaux d'applications de messagerie instantanée, Huione affirme qu'elle n'a aucune visibilité sur « l'activité spécifique des clients » ou sur la nature des flux d'argent sur la plateforme.

Ainsi, affirme Elliptic, Huione ferme les yeux sur un certain nombre de crimes présumés, y compris les commerçants qui « proposent explicitement des services de blanchiment d’argent », les programmes de « sexploitation » et les logiciels malveillants.

Plusieurs captures d'écran de conversations présumées entre commerçants et clients montrent des personnes prêtes à blanchir les produits des escroqueries de « boucherie de porcs », un stratagème de fraude à l'investissement de plus en plus courant impliquant l'ingénierie sociale pour voler les fonds des victimes.

D’autres publicités présentées dans le rapport incluent des colliers à décharge électrique utilisés pour piéger les travailleurs exploités piégés dans des « complexes frauduleux » dans des pays comme le Myanmar, le Laos et le Cambodge. L’Institut américain pour la paix a constaté que les escroqueries à l’échelle industrielle reposant sur le travail forcé « se propagent rapidement » à travers l’Asie.

Bien que les réseaux blockchain résistants à la censure contribuent à faciliter la criminalité mondiale, les chercheurs d'Elliptic notent que « les enquêteurs et les équipes de conformité sont capables de détecter et d'interrompre de manière proactive les paiements USDT en utilisant l'analyse blockchain ».

La société a déclaré avoir identifié et étiqueté « des centaines d’adresses de crypto-monnaie » contrôlées par les sociétés Huione, ce qui signifie que « les bourses et autres entreprises recevant des crypto-actifs peuvent filtrer ces transactions… pour garantir que ces fonds ne peuvent pas être blanchis davantage ».