Huione Garanti, une place de marché en ligne cambodgienne, est accusée de soutenir les escroqueries en ligne en Asie du Sud-Est. Selon Elliptic, la plateforme a réalisé des transactions d'une valeur de plus de 11 milliards de dollars, dont une grande partie est liée au blanchiment d'argent et à la cyberfraude. 🕵️♂️
Huione Garanti propose les services nécessaires à la réalisation de la cyberfraude, notamment la vente de données personnelles, le blanchiment d'argent et le développement de logiciels pour sites frauduleux.
L'enquête d'Elliptic a identifié des centaines d'adresses cryptographiques associées à la plateforme et à ses vendeurs. Cela permet aux bourses et autres entreprises de surveiller les transactions et d’empêcher tout blanchiment ultérieur de fonds illicites.