Les analystes de la blockchain de la société médico-légale britannique Elliptic affirment que le marché cambodgien Huione Garantie est devenu un centre pour les fraudeurs cryptographiques.
Le marché géant cambodgien Huione Garantie, en partie lié à la famille dirigeante cambodgienne, semble être devenu un centre pour les commerçants fournissant des services de blanchiment d'argent, selon la société médico-légale blockchain Elliptic.
Dans un rapport publié mercredi, la société basée à Londres a déclaré que le marché, qui est composé d'un réseau de milliers de canaux de messagerie Telegram et agit comme un fournisseur de dépôt fiduciaire pour tous les transferts USDT, est devenu un foyer pour de mauvais acteurs, prêts à le faire. blanchir les produits des activités frauduleuses. Pourtant, l’abattage de porcs n’est pas la seule activité illicite à laquelle les marchands de Huione peuvent s’attaquer. D'autres vendent également des logiciels pour la création de sites Web frauduleux d'investissement cryptographique, explique Elliptic.
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Selon l'analyse de l'entreprise, les portefeuilles cryptographiques utilisés par Huione Garantie et ses commerçants ont reçu « plus de 11 milliards de dollars depuis 2021 », bien qu'Elliptic estime que le chiffre total « est susceptible d'être plus élevé car il y a un chiffre d'affaires important des commerçants et des informations sur leur les portefeuilles de crypto-monnaie ne sont pas toujours disponibles.
Si les analystes admettent que « toutes ces transactions ne peuvent pas être définitivement liées à une fraude ou à d'autres activités illicites », ils notent néanmoins que la nature des produits et services annoncés sur la plateforme « fournit des indications très fortes que la grande majorité de ces paiements se rapportent à une activité illicite.
"L'analyse manuelle de milliers de messages sur la plateforme Huione Garantie nous a fourni des preuves accablantes que son rôle prédominant est d'agir comme un marché illicite."
Elliptique
Bien que Huione Garantie « présente de nombreuses caractéristiques d’un marché du darknet », il ne s’agit encore que d’une partie d’une activité plus large gérée par un conglomérat cambodgien, le groupe Huione. Elliptic note que le groupe exploite une entreprise de paiements et de change, Huione Pay, dont l'un des directeurs est Hun To, cousin de l'actuel premier ministre cambodgien, Hun Manet.
Hun To aurait été soupçonné de « trafic d'héroïne et de blanchiment d'argent » par la police australienne, indique la société, ajoutant que ses conclusions indiquent que le groupe Huione « facilite non seulement les cyber-escroqueries en exploitant le marché de garantie Huione, mais suggère également que l'un de ses filiales est activement impliquée dans le blanchiment des produits de ces escroqueries.
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