Selon les informations de Deep Trend TechFlow, la société d'analyse de blockchain Elliptic a publié mercredi un rapport indiquant que le marché cambodgien Huione Garantie est soupçonné de blanchiment d'argent et d'autres activités criminelles.
Depuis sa création en 2021, Huione et les portefeuilles cryptographiques de ses commerçants ont reçu au moins 11 milliards de dollars, utilisant principalement Tether (USDT) pour les transactions. Elliptic a noté que les dirigeants de Huione avaient des liens avec le Premier ministre cambodgien Hun Manai et a déclaré que la plateforme fermait les yeux sur les activités criminelles telles que le blanchiment d'argent et « l'exploitation sexuelle ».
Elliptic a identifié et signalé des centaines d'adresses de crypto-monnaie contrôlées par Huione, contribuant ainsi à prévenir davantage de blanchiment d'argent.