Le co-fondateur et ex-CTO de Paxful, Artur Schaback, a plaidé coupable de complot visant à échouer délibérément dans l'établissement d'un programme de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) conforme à la loi sur le secret bancaire. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a révélé que Schaback n'avait pas collecté les données Know Your Customer (KYC) nécessaires pour les clients qui ont ouvert des comptes sur Paxful entre juillet 2015 et juin 2019.
Schaback est accusé de promouvoir Paxful en tant que plate-forme ne nécessitant pas de KYC, de déformer les politiques AML à des tiers et de ne pas signaler toute activité suspecte. Le DOJ affirme que la négligence de Schaback a permis à Paxful de devenir un canal de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres activités criminelles.
La condamnation de Schaback est fixée au 4 novembre, avec une peine maximale de cinq ans de prison. La décision finale sera prise par un juge d'un tribunal fédéral de district, en tenant compte des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires. Schaback démissionnera également du conseil d'administration de Paxful Inc.