Points clés:
Les anciens dirigeants de FTX, Nishad Singh et Gary Wang, seront condamnés en octobre et novembre après avoir plaidé coupables de fraude.
Ils ont témoigné d'une fraude majeure chez FTX, notamment une utilisation abusive des fonds des clients et la création de fausses assurances financières.
Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour détournement de 8 milliards de dollars ; d'autres anciens dirigeants de FTX font également face à des conséquences juridiques.
Des audiences de détermination de la peine ont été fixées pour deux anciens dirigeants de FTX, Nishad Singh et Gary Wang.
Dates de condamnation fixées pour les anciens dirigeants de FTX
Selon les archives judiciaires, Nishad Singh sera condamné le 30 octobre et Gary Wang sera condamné le 20 novembre par le tribunal fédéral de Manhattan. Les deux individus ont plaidé coupable de fraude et ont coopéré avec les procureurs, fournissant des témoignages clés contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried.
L’effondrement de FTX fin 2022 a provoqué une onde de choc dans le secteur des cryptomonnaies. Le témoignage de Singh et Wang lors du procès de Bankman-Fried a révélé qu'ils étaient au courant d'actes répréhensibles importants au sein de la bourse peu de temps avant qu'elle ne déclare faillite.
Singh a admis avoir programmé des systèmes en 2019 qui ont détourné les dépôts des clients FTX vers Alameda Research, une société commerciale associée. Il a également révélé la création de systèmes accordant à Alameda des privilèges spéciaux, lui permettant de retirer des fonds au-delà de son solde et de ses garanties. Wang, qui a aidé à développer certaines parties du site Web de FTX, a identifié un code conçu pour refléter faussement un fonds d'assurance public destiné à rassurer les investisseurs.
En février 2023, Singh a plaidé coupable à six accusations criminelles, dont fraude et complot. Il a révélé qu'en septembre 2022, il avait découvert un déficit de 8 milliards de dollars dans les finances de FTX, mais qu'il avait continué à autoriser des transactions impliquant des fonds de clients détournés. Wang a plaidé coupable à quatre chefs d'accusation, dont fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières.
Sam Bankman-Fried et associés font face à de graves conséquences juridiques
Un autre ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, a été condamné à 7,5 ans de prison pour des accusations de financement de campagne, mais n'a pas témoigné contre Bankman-Fried. L'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a également plaidé coupable mais n'a pas encore été condamnée.
Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison en mars après avoir été reconnu coupable du détournement de 8 milliards de dollars auprès des clients de FTX. Les procureurs devraient exhorter le juge Lewis Kaplan à prendre en compte la coopération de Singh et de Wang au moment de décider de leur peine. Les conséquences juridiques en cours de l'effondrement de FTX continuent de révéler l'ampleur de la fraude et de la mauvaise gestion de la bourse.
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