Les années 2023 et 2024 continuent d’être difficiles pour les dirigeants des grandes sociétés de cryptomonnaies. Enfin, Artur Schaback, l'un des cofondateurs de l'émetteur de cryptomonnaie Paxful, a plaidé coupable de ne pas avoir prêté suffisamment d'attention aux règles anti-blanchiment d'argent. Schaback risque une peine de prison maximale pouvant aller jusqu'à 5 ans…

Changpeng Zhao, Sam Bankman-Fried, Do Kwon... Ces dirigeants d'entreprises axées sur les cryptomonnaies, actuellement en prison et connus de millions de personnes, ne sont bien sûr que la pointe de l'iceberg... Le monde ne peut que voir trois des dizaines de cadres en prison, mais les régulateurs ne lâchent pas le monde de la crypto.

Enfin, Artur Schaback, l’un des fondateurs de la société Paxful, connue pour ses cryptomonnaies comme l’USDP et le PAX Gold, risque une peine de prison…

Comme CZ, il a accepté

Selon la déclaration du ministère américain de la Justice, Artur Schaback a accepté les accusations selon lesquelles il n'avait pas mis en œuvre de manière adéquate les mesures de blanchiment d'argent. Comme vous vous en souvenez peut-être, il s'agissait de l'une des accusations importantes portées contre l'ancien PDG de Binance, CZ. CZ a également reconnu cette « erreur » et est allé en prison pour purger sa peine de 4 mois. CZ devrait être libéré de prison en août.

Le ministère américain de la Justice affirme que Paxful, que Schaback a dirigé entre 2015 et 2019, ne respectait pas suffisamment les règles KYC concernant le transfert d'argent de personne à personne (P2P). Le gestionnaire semble également avoir déclaré que la plateforme ne nécessite pas de KYC.

"Il a commencé à être utilisé pour le blanchiment d'argent."

Le communiqué du ministère indique également que Schaback a sciemment et volontairement fourni de fausses informations à des tiers et trompé les institutions sur les règles anti-blanchiment d'argent :

"Cette situation a fait de Paxful l'une des plateformes les plus utilisées pour le blanchiment d'argent."

Schaback a quitté son poste de directeur des opérations en février 2022 en raison de désaccords avec Ray Youssef, le célèbre et ancien PDG de Paxful.

Bien que Paxful ait continué à émettre des jetons en avril 2023, il a fermé son marché, mais l'a ensuite réactivé avec des mesures de sécurité de haut niveau.

Paxful était également largement utilisé au Nigeria, où la demande de P2P était énorme.