Le co-fondateur de Paxful, Artur Schaback, plaide coupable des échecs du programme AML et risque jusqu'à cinq ans de prison.
Schaback devra payer une amende de 5 millions de dollars en plusieurs versements dans le cadre de l'accord de plaidoyer, la condamnation étant fixée au 4 novembre.
La négligence de Schaback a permis à Paxful d'être utilisé pour des activités illégales, ce qui a entraîné d'importantes contestations juridiques et réglementaires pour la bourse.
Artur Schaback, co-fondateur de la bourse de crypto-monnaie Paxful, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs américains et risque désormais une peine potentielle de cinq ans de prison. Ce plaidoyer fait suite à son aveu de complot visant à négliger la mise en œuvre d'un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) chez Paxful.
Le cofondateur de Paxful Inc. plaide coupable de complot visant à ne pas maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent : https://t.co/B3DCa5DFQY pic.twitter.com/Zbkgi90dEr
– Division pénale (@DOJCrimDiv) 8 juillet 2024
Le ministère américain de la Justice a publié des informations selon lesquelles Schaback avait plaidé coupable le 8 juillet, admettant qu'il n'avait pas réussi à établir le programme AML nécessaire dans les 90 jours suivant la création de Paxful, ce qui est contraire au Bank Secrecy Act (BSA). L’incapacité de Schaback à créer un programme Know Your Customer (KYC) nécessaire pour identifier les utilisateurs de la plateforme a permis d’utiliser le site pour des opérations illégales.
Schaback devrait payer une amende de 5 millions de dollars en trois versements dans le cadre de l'accord de plaidoyer : 1 million de dollars à la date du plaidoyer, 3 millions de dollars pendant sa peine et le million de dollars restant dans les deux ans. Sa peine est fixée au 4 novembre et, dans le cadre de cet arrangement, il démissionnera du conseil d'administration de Paxful.
Les informations déposées par le ministère de la Justice en mars ont révélé qu'entre juillet 2015 et juin 2019, Schaback et un co-conspirateur, identifié comme le « président et chef de la direction » de Paxful, ont permis aux utilisateurs d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions sans vérification d'identité adéquate, promouvant ainsi des activités illégales.
Schaback et son co-conspirateur ont également fait des exceptions aux politiques client AML et KYC en fonction des volumes de transactions et des relations personnelles. Lorsque des tiers ont demandé la politique AML de Paxful, ils ont présenté un document plagié provenant d’une autre institution, sachant qu’il n’était ni mis en œuvre ni appliqué.
En mars 2023, Schaback a poursuivi l'ancien PDG de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, alléguant un détournement de fonds de l'entreprise, un blanchiment d'argent et un contournement des sanctions. En réponse, Paxful a accepté une ordonnance du tribunal en avril 2022, nommant Srinivas Raju, directeur du cabinet d'avocats Richards, Layton et Finger, comme dépositaire de la bourse.
Paxful a également nommé Roshan Dharia au poste de PDG par intérim fin mai 2023. Ce changement de direction vise à stabiliser l'entreprise au milieu des défis juridiques et réglementaires en cours.
Le plaidoyer de culpabilité d’Artur Schaback marque un moment important dans l’histoire de Paxful, soulignant l’importance cruciale de la conformité dans le secteur des cryptomonnaies. Alors que l’entreprise relève ces défis, le résultat de la condamnation de Schaback et les futures étapes de l’adhésion aux normes réglementaires seront surveillés de près.
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