Artur Schaback, cofondateur de Coinspeaker Paxful, risque une peine de prison pour violations AML
Artur Schaback, co-fondateur de la plateforme de trading crypto peer-to-peer Paxful, a conclu un accord de plaidoyer avec les procureurs américains pour son incapacité à maintenir un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), comme l'exige la loi sur le secret bancaire. .
Schaback devrait être condamné le 4 novembre et il encourt une peine maximale de cinq ans de prison. De plus, dans le cadre de l’accord de plaidoyer, il quittera le conseil d’administration de Paxful.
L'accord de plaidoyer, déposé auprès d'un tribunal de district de Californie, stipule que Schaback paiera une amende de 5 millions de dollars en trois versements : 1 million de dollars au moment de son plaidoyer de culpabilité, 3 millions de dollars avant la date de sa condamnation et le million de dollars restant dans les deux jours suivants. années. La peine sera déterminée par un juge d'un tribunal fédéral de district, qui tiendra compte des lignes directrices américaines en matière de détermination de la peine et d'autres facteurs statutaires.
Accusations contre Schaback
Selon le ministère de la Justice (DoJ), Schaback a plaidé coupable d'avoir permis aux utilisateurs d'ouvrir des comptes et d'effectuer des transactions sur Paxful sans collecter d'informations adéquates de connaissance de votre client (KYC) entre juillet 2015 et juin 2019. De plus, Schaback et un co- Le conspirateur a fait des exceptions aux politiques AML et KYC en fonction des volumes de transactions des clients et de leurs relations avec eux.
Notamment, l’exécutif a également commercialisé Paxful comme une plate-forme ne nécessitant pas de KYC et présenté de fausses politiques AML à des tiers. Le DoJ allègue que Schaback n'a déposé aucun rapport connexe, même s'il savait que les utilisateurs de Paxful se livraient à des activités suspectes et criminelles.
Il indique que les actions de Schaback ont transformé Paxful en un véhicule de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres activités criminelles, notamment la fraude, les escroqueries amoureuses, les stratagèmes d'extorsion et la prostitution.
Arrière-plan
Schaback a poursuivi son co-fondateur et ancien PDG de Paxful, Mohamad (Ray) Youssef, en mars 2023. Il a allégué que Youssef avait détourné les fonds de l'entreprise et était impliqué dans le blanchiment d'argent et l'évasion des sanctions.
Ces conflits internes, combinés à la pression réglementaire, ont conduit Paxful à suspendre temporairement toutes ses activités en avril 2023. Cependant, la plateforme a repris ses activités le mois suivant.
Paxful a procédé à plusieurs changements de direction. En avril 2022, Youssef a annoncé que la société avait accepté une ordonnance du tribunal nommant Srinivas Raju, directeur du cabinet d'avocats Richards, Layton et Finger, comme dépositaire de la bourse. Raju est désormais réalisateur aux côtés de Schaback et Youssef. De plus, fin mai 2023, la plateforme de trading a nommé Roshan Dharia au poste de PDG par intérim.
Artur Schaback n’est qu’un autre nom sous l’examen réglementaire continu des plateformes de cryptographie. En novembre, Changpeng Zhao, le fondateur du plus grand échange cryptographique au monde Binance, a également plaidé coupable pour ne pas avoir mis en œuvre les politiques AML.
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