Utiliser la monnaie virtuelle pour blanchir de l’argent ? Enfilez un « gilet » et attrapez-le quand même ! (via Coinsradar.net)

Récemment, la police du Centre antifraude de la branche Shangdang du Bureau de la sécurité publique de Changzhi a découvert au cours de son travail qu'un gang professionnel de blanchiment d'argent blanchissait l'argent volé lors de fraudes aux télécommunications via des transactions en monnaie virtuelle et recherchait plusieurs propriétaires de cartes pour assurer les transferts, le blanchiment d'argent et les retraits d'argent, impliquant de nombreuses victimes.

Après une enquête et un jugement approfondis, la police a découvert que ce gang criminel de blanchiment d'argent présente les caractéristiques d'une dissimulation élevée et d'un grand professionnalisme dans le processus de transfert de fonds frauduleux. Les membres du gang sont imprévisibles et se rendent dans de nombreux endroits pour retirer de l'argent, ce qui est le cas. extrêmement préjudiciable à la société. Afin de le détruire le plus rapidement possible, avec l'aide du Centre antifraude du Bureau de la sécurité publique de Changzhi, la police de Shangdang a mobilisé des forces de police d'élite pour traquer et surveiller de nombreux endroits, et a capturé les 11 suspects.

Après enquête, il a été constaté que ce gang criminel de blanchiment d'argent avait une division du travail et une structure claires. Les membres du gang comprennent « l'accepteur de carte U », le « chef de carte » et le « citoyen de carte ». Selon les instructions de la fraude, le gang criminel a d'abord utilisé les fonds impliqués dans la fraude pour acheter des pièces USDT (pièces U en abrégé) à bas prix, puis a contacté les acheteurs sur une plateforme de trading en ligne, puis a vendu les pièces U. à un prix supérieur au prix du marché, gagnez la différence de prix. Après vérification, le gang criminel s'est retiré et a transféré un total de plus de 2 millions de yuans de fonds frauduleux.

À l'heure actuelle, les 11 suspects ont fait l'objet de mesures pénales obligatoires conformément à la loi, et l'affaire fait l'objet d'une enquête plus approfondie.

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