Le co-fondateur de Paxful et ancien responsable technologique, Artur Schaback, risque jusqu'à cinq ans de prison et 5 millions de dollars pour ne pas avoir mis en œuvre des programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance du client (KYC) dans les échanges de crypto-monnaie. Le ministère américain de la Justice a déclaré que Schaback devrait être condamné le 4 novembre et qu'il démissionnerait du conseil d'administration de Paxful. Selon les documents des procureurs, Schaback et un co-conspirateur ont permis aux utilisateurs d'ouvrir des comptes Paxful et d'effectuer des transactions sans fournir suffisamment d'informations ou de documents d'identification, ce qui a fait de Paxful un outil de blanchiment d'argent, de violations des sanctions et d'autres activités criminelles. Schaback remboursera l'amende en trois versements, avec un paiement initial de 1 million de dollars, 3 millions de dollars au moment de la détermination de la peine et un dernier million de dollars à payer au cours des deux prochaines années.