Un témoin nigérian affirme que les utilisateurs de Binance opèrent sous de fausses identités
Un témoin du procès nigérian pour blanchiment d’argent en cours contre Binance a allégué que de nombreux utilisateurs locaux de la plateforme d’échange de crypto-monnaie opèrent sous de fausses identités. Le témoin a en outre affirmé qu'en permettant aux utilisateurs de retirer du naira nigérian (NGN), une activité réglementée, Binance violait les lois locales.
Accusations de blanchiment d'argent
Un directeur adjoint de la Banque centrale du Nigéria (CBN) a déclaré devant un tribunal local que de nombreux Nigérians utilisant la bourse de crypto-monnaie Binance emploient de fausses identités. Olubukola Akinwumi, responsable de la politique et de la réglementation des paiements, a témoigné lors du procès pour blanchiment d'argent en cours contre Binance et Tigran Gambaryan. Akinwumi, qui est témoin de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) dans cette affaire, a également affirmé que Binance ne disposait pas de la licence d'exploitation nécessaire, ce qui rendait ses activités illégales au Nigeria.
Akinwumi a déclaré que la CBN avait découvert la pratique des utilisateurs de Binance consistant à cacher leur identité tout en surveillant les activités des prestataires de paiement. Il a fait valoir que Binance permet aux utilisateurs de déposer et de retirer de la monnaie locale pour effectuer des transactions, une pratique non autorisée par la CBN.
Selon Bitcoin.com News, Binance et Gambaryan, emprisonné, sont accusés de blanchiment d'argent pour un montant de 34,5 millions de dollars. Gambaryan était initialement accusé d'évasion fiscale, mais ces accusations ont été abandonnées après que Binance ait nommé un représentant local.
Le témoin de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) dans l’affaire en cours contre Binance a également pris pour cible la plateforme peer-to-peer (P2P) de la bourse lors de son témoignage du 5 juillet. Il a fait valoir que la plateforme permet aux individus d’échanger directement des cryptomonnaies entre eux, en contournant la surveillance de la banque centrale.
« La plateforme Binance facilite tous les processus ou transactions P2P comme je viens de l'énumérer, soit en utilisant un compte bancaire nigérian déjà stocké par les utilisateurs sur la plateforme Binance, soit le compte de portefeuille naira fourni par la plateforme Binance », a ajouté Akinwumi.
Suite au témoignage de l'EFCC, le juge de la Haute Cour Emeka Nwite a reporté le procès au 16 juillet pour permettre à Binance de contre-interroger le témoin.
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