Les dix arnaques les plus choquantes de l’histoire :
1️⃣ FTX : Effondrement de l'Empire
En novembre 2022, FTX s'est effondré en raison de la mauvaise utilisation de milliards de fonds de clients. Le fondateur Sam Bankman-Fried a été condamné à 25 ans de prison pour fraude, une douloureuse leçon.
2️⃣ Luna et TerraUSD : le rêve de Stablecoin brisé
En mai 2022, l’effondrement de Luna et de l’UST a entraîné une perte de 60 milliards de dollars. Le fondateur Du Jun a été arrêté en mars 2023 et l'incident a entraîné d'énormes pertes financières.
3️⃣ QuadrigaCX : Brouillard de la mort
En 2018, la « mort » du fondateur Gerald Cotton a entraîné la disparition de 215 millions de dollars d’actifs, ce qui s’est révélé plus tard être une opération de Ponzi bien planifiée.
4️⃣ Africrypt : Le chagrin de l’Afrique
En 2021, les frères Amir et Rais Kaji ont fui avec 70 000 Bitcoins. La police suisse est intervenue dans l'enquête et les victimes ont été largement réparties dans le monde entier.
5️⃣ SafeMoon : Crise de confiance
En 2021, les dirigeants de SafeMoon ont détourné plus de 200 millions de dollars, déclenchant la colère du marché. La SEC est rapidement intervenue et a intenté une action en justice.
6️⃣ Pro-deum : Mirage
En 2018, le projet Pro-deum a soudainement disparu et les investisseurs ont subi de lourdes pertes.
7️⃣ Pincoin et iFan : Bulle technologique
En 2018, Modern Tech a fraudé 660 millions de dollars via ICO. Après la fraude, l'équipe a disparu et les investisseurs ont subi de lourdes pertes.
8️⃣ Réseau Celsius : Biting Ice
En 2022, Celsius a suspendu les retraits et a déposé son bilan, avec un passif pouvant atteindre 4,7 milliards de dollars, et les investisseurs ont subi d'énormes pertes.
9️⃣ Centra Tech : Fausse prospérité
En 2017, Centra Tech a fraudé 25 millions de dollars avec de fausses promesses et son fondateur a été emprisonné pour fraude.
🔟 Mining Max : L'éveil du rêve minier
En 2017, Mining Max a fraudé 250 millions de dollars au nom de l’exploitation minière, mais seulement 70 millions de dollars ont été réellement investis, causant des pertes à des dizaines de milliers d’investisseurs.
Les cas ci-dessus nous avertissent que nous devons être prudents lorsque nous investissons pour éviter de devenir la prochaine victime.
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