Un employé de la Woori Bank aurait été arrêté pour avoir détourné 15 millions de dollars en manipulant des documents de prêt et en utilisant les fonds volés pour acheter de la cryptographie.
Un employé de la Woori Bank a été arrêté lundi après avoir été inculpé pour détournement de fonds de 18 milliards de yens (environ 15 millions de dollars) par manipulation de documents de prêt et investissement ultérieur dans des crypto-monnaies.
Selon les informations locales, l'employé, qui gérait les prêts aux entreprises dans une succursale de la Woori Bank à Gimhae, en Corée du Sud, aurait falsifié des documents de prêt 35 fois sur une période de 10 mois, de juillet 2023 à mai de cette année. Les prêts frauduleux ont été contractés au nom de 17 clients, particuliers et entreprises.
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L’enquête a révélé que les activités frauduleuses étaient facilitées par « une gestion et une supervision bancaires inadéquates », notamment par le fait que le personnel s’occupait des approbations de prêts urgentes en l’absence de l’approbateur autorisé et que le siège envoyait les fonds du prêt directement aux succursales au lieu du compte de l’emprunteur.
Les procureurs auraient gelé des actifs d'une valeur d'environ 3,2 millions de dollars, y compris des dépôts dans des bourses cryptographiques, des banques et des sociétés de prêt, par le biais de mesures de saisie et de préservation.
Plus tôt, crypto.news a rapporté que le service de surveillance financière de la Corée du Sud travaillait sur un système pour surveiller les activités inhabituelles de trading de crypto, visant à améliorer la transparence et la surveillance du marché de la crypto du pays. L'agence a exhorté les plateformes commerciales nationales à partager leurs données internes avec le système afin de garantir le respect de la nouvelle législation qui entrera en vigueur le 19 juillet.
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