FTX
- Effondré en novembre 2022 en raison d'une mauvaise utilisation de milliards de fonds de clients.
- Le fondateur Sam Bankman-Fried condamné à 25 ans de prison pour fraude.
Luna et TerraUSD
- L'effondrement de mai 2022 a entraîné une perte de 60 milliards de dollars.
- Le fondateur Do Kwon arrêté en mars 2023.
QuadrigaCX
- Le décès du fondateur Gerald Cotten en 2018 a laissé 215 millions de dollars inaccessibles.
- Les enquêtes ont révélé qu'il s'agissait d'une combine à la Ponzi.
Africrypt
- Des investisseurs arnaqués de 70 000 BTC en 2021.
- Sous enquête pour blanchiment d'argent en Suisse.
Lune sûre
- Les dirigeants ont retiré plus de 200 millions de dollars pour leur usage personnel en 2021.
- La SEC les a accusés de fraude.
Trahison
- Le projet a disparu en 2018, le qualifiant d'arnaque à la sortie.
- Les investisseurs ont perdu tous leurs fonds.
Pincoin et iFan
- Les ICO de Modern Tech en 2018 ont levé 660 millions de dollars dans le cadre d'un stratagème de Ponzi.
- L'équipe a disparu après avoir récupéré les fonds.
Réseau Celsius
- Suspendu les retraits en 2022 et déposé le bilan, avec une dette de 4,7 milliards de dollars.
- Promesses de restituer les actifs aux clients.
Centre technique
- A collecté 25 millions de dollars en 2017 grâce à des promesses frauduleuses.
- Les fondateurs ont été condamnés à des peines de prison.
Minage maximum
- Des investisseurs ont escroqué 250 millions de dollars en 2017.
- Seulement 70 millions de dollars ont été dépensés dans l'exploitation minière, touchant 18 000 investisseurs.
Pour éviter d'être victime d'escroqueries, effectuez des recherches approfondies, vérifiez les informations d'identification de l'équipe, méfiez-vous des promesses irréalistes, diversifiez les investissements et évitez de stocker tous les fonds au même endroit. Restez prudent et investissez judicieusement ! 🔒
