William Lonergan Hill, co-fondateur de Samourai Wallet, a été libéré sous caution par le gouvernement américain conformément à un tribunal de district de S.D. Document new-yorkais. Hill a été arrêté en avril pour blanchiment d'argent et exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence.
Le co-fondateur de Hill, Keonne Rodriguez, également arrêté pour des accusations similaires, a déjà plaidé non coupable et a été libéré sous caution d'un million de dollars. Cependant, malgré la libération sous caution accordée à Hill, il existe toujours un différend quant à l'endroit où il devrait résider pendant sa libération.
Étui portefeuille Samourai : conditions de caution controversées et emballage robuste
Bien que l’équipe de défense juridique de Hill fasse pression pour qu’il soit autorisé à résider avec sa femme au Portugal, les autorités s’y opposent. Les procureurs du ministère de la Justice préfèrent qu’il réside dans le sous-sol de sa sœur à Brooklyn et ne quitte pas le pays.
Quoi qu’il en soit, si l’équipe de défense de Hill parvient à ses fins, la caution, qui représente déjà une somme importante impliquant au moins 3 millions de dollars d’actifs, pourrait passer à 4,4 millions de dollars. Pendant ce temps, la famille de Hill garantit qu’il respecterait les conditions énoncées dans ses conditions de libération sous caution.
Défense juridique et arguments de Hill
En ce qui concerne les accusations de blanchiment d’argent et d’exploitation d’une entreprise de transfert d’argent sans licence, l’équipe juridique de Hill se prépare à les contester. Cependant, le procès pourrait ne commencer qu’à la mi-2025 en raison du nombre de découvertes attendues. Il existe également des requêtes et des actions préalables au procès à considérer.
L’équipe de la défense propose notamment de contester les accusations de blanchiment d’argent portées contre Hill. Dans un argument, les avocats de Hill soutiennent que si le portefeuille Samourai était destiné au blanchiment d’argent, il n’aurait pas été répertorié sur l’App Store de Google. Selon les archives, l’application Samourai Wallet lancée en mai 2015 était disponible jusqu’en avril 2024, date à laquelle elle a été radiée à la suite de l’arrestation des fondateurs.
En outre, la défense conteste la classification de Samourai Wallet comme entreprise de transfert d’argent, arguant que, sous la direction du FinCEN à l’époque, elle n’avait pas d’obligations en vertu de la loi sur le secret bancaire de prévenir le blanchiment d’argent.
Soutien de personnalités éminentes
Alors que Hill comparaîtra devant le tribunal de district américain du district sud de New York les 9 ou 10 juillet, des personnalités notables lui apportent leur soutien. Le dossier judiciaire montre que les sénateurs Cynthia Lummis et Ron Wyden ont écrit au procureur général Merrick Garland.
Ils ont fait valoir que poursuivre les développeurs de logiciels de cryptographie non dépositaires en tant que transmetteurs d’argent non enregistrés contredit les directives établies du FinCEN et pourrait étouffer l’innovation et saper la confiance dans le respect de l’État de droit par le DOJ.
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