La Securities and Futures Commission de Hong Kong (#sfc ) a émis un avertissement concernant sept entités soupçonnées d'être impliquées dans des escroqueries liées aux cryptomonnaies, soulignant les risques auxquels les investisseurs sont confrontés sur le marché en croissance rapide des actifs numériques de la ville.
Selon l'annonce officielle, ces organisations opéraient sous des noms tels que XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (Yomaex), Bstor (Bstorest) et Taurusemex.
Notamment, Hong Kong, une plaque tournante majeure de la cryptographie en Asie, a attiré à la fois de véritables investisseurs et des escrocs. Selon l’avertissement du SFC, ces plateformes prétendent offrir des services liés au trading de cryptomonnaies. Certains utilisent même les réseaux sociaux et les plateformes de messagerie pour attirer les investisseurs vers leurs sites Web et les inciter à s'inscrire.
Une fois que les utilisateurs s’inscrivent et commencent à trader, une véritable arnaque apparaît. Ils tentent de retirer des fonds, mais reçoivent un avertissement ou un autre. Dans certains cas, ces organisations accusent le compte de l'investisseur de blanchiment d'argent ou d'activité illégale, puis désactivent le compte. Les investisseurs paniqués sont alors obligés de payer une somme énorme au nom de « taxes » pour l’activation du compte et le retrait des fonds.
Taurusemex a notamment induit les investisseurs en erreur en affirmant que leurs comptes étaient enregistrés auprès de la SFC afin de donner un sentiment de fausse légitimité à leurs opérations.
La SFC a exhorté le public à se méfier des opportunités d'investissement en ligne, ajoutant :
« Le public doit se méfier des opportunités d’investissement et des conseils trop beaux pour être vrais publiés sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée. Les investisseurs doivent rester vigilants et se méfier des escroqueries lorsqu’ils prennent des décisions d’investissement.
La police locale a pris des mesures contre ces organisations et a bloqué leurs sites Internet. La SFC a déjà émis des avertissements similaires contre diverses entités suspectes, notamment Hong Kong.#DAO et BitCuped.
Les escroqueries aux crypto-monnaies sont devenues de plus en plus courantes à Hong Kong ces dernières années. L'année dernière, la police régionale a arrêté six personnes, dont un influenceur en ligne nommé Joseph Lam, dans le cadre d'une arnaque à la cryptomonnaie impliquant #JPEX . La fraude a entraîné plus de 127,8 millions de dollars de pertes en actifs numériques.#binance #Web3 $BNB