La banque centrale du Nigeria (CBN) a lancé une [sorte de] nouvelle allégation à Binance, affirmant qu'elle fonctionnait comme une banque sans l'enregistrement approprié pour cela.

Fausses identités et opérations non autorisées

Cela intervient au milieu du procès de Tigran Gambaryan, détenu depuis des mois. Les législateurs américains se sont rendus au Nigeria pour tenter de le faire libérer, mais cela n’a pas fonctionné.

Tigran Gambarien. Crédits : Premium Times NG

Tigran est accusé de blanchiment d'argent avec plus de 35 milliards de dollars. Les accusations ont été portées pour la première fois par la Commission nigériane des crimes économiques et financiers.

Hier, le directeur adjoint du CBN, Olubukola Akinwumi, a témoigné contre Binance devant la Haute Cour fédérale. 

Il a déclaré que les Nigérians utilisent l’anonymat de la blockchain pour cacher leurs activités illicites. Binance a permis cela parce que cela leur faisait gagner de l'argent. Il ajouta:

"Dans le cadre de nos opérations, nous suivons normalement l'évolution au sein de la SEC (Securities and Exchange Commission), en surveillant les activités des prestataires de services de paiement et l'utilisation du système de paiement."

Olubukola a affirmé comprendre comment fonctionnent les transactions cryptographiques, en les comparant aux virements électroniques traditionnels. Il a été nommé « deuxième témoin et expert en cryptographie » de l’EFCC.

Selon son LinkedIn, Olubukola possède un certificat de connaissances Web 3.0 de l'Université nationale de Singapour. Dans sa déclaration liminaire, il a décrit les crypto-monnaies comme suit :

« Une représentation numérique de valeurs créées par des systèmes informatiques qui peuvent être échangées, transférées ou utilisées numériquement dans des paiements. »

Le P2P de Binance était le problème

Olubukola a expliqué au tribunal le fonctionnement du P2P de Binance, affirmant qu'il fournit un "lieu d'échange ou un marché pour les commerçants et les utilisateurs d'actifs virtuels, également connus sous le nom de crypto-monnaie". Il a mentionné qu'il propose également des portefeuilles électroniques et fiduciaires.

Les documents que Binance a remis à la SEC comme preuve de leur innocence ont également été présentés lors du procès. L’accusation a fait valoir que les échanges P2P sont à l’origine de la cassure du naira et de la chute de sa valeur de près de 50 % en un an seulement.

Selon Olubukola :

« Le dépôt et le retrait de Naira, dont « NGN » signifie Naira, sont une activité réglementée exercée par des banques et autres institutions financières dûment enregistrées par la CBN.

Il a ajouté que même si Binance ne facture pas de frais de dépôt, il existe toujours des frais fixes pour chaque retrait afin de couvrir les frais de transaction. Le juge Nwite a maintenant ajourné l'affaire jusqu'au 16 juillet, date à laquelle la défense contre-interrogera Olubukola.

Reportage de Jai Hamid