Binance fait face à un tribunal nigérian pour avoir opéré sans licences requises, menaçant les opérations locales de cryptographie.
Le Nigeria intensifie la réglementation sur la cryptographie, exhortant les fintechs à bloquer les transactions impliquant des crypto-monnaies.
Des actions en justice contre Binance pourraient remodeler les futures réglementations cryptographiques et l’intégrité du marché au Nigeria.
Le 5 juillet, un tribunal nigérian a cité la conduite illégale présumée de Binance avec Olubukola Akinwunmi, témoignant contre l'échange de crypto-monnaie. Akinwunm a déclaré que Binance opérait sans les licences et autorisations gouvernementales nécessaires, une accusation qui pourrait avoir des implications considérables pour le secteur de la cryptographie au Nigeria.
Selon le témoignage d'Akinwunmi, Binance a fourni des services financiers sans autorisation. Cela impliquait de faciliter les transactions de dépôt et de retrait, qui devraient être limitées aux banques et aux institutions financières agréées. Binance aurait effectué des conversions de devises du naira en dollars américains sans l'autorisation nécessaire de la CBN, ce qui indique des violations réglementaires importantes.
Akinwunmi a également expliqué comment Binance facilitait les transactions en permettant aux traders d'utiliser des pseudonymes, ce qui violait les lois exigeant la divulgation de la véritable identité dans les transactions financières. Cet anonymat suscite des inquiétudes et met à mal le cadre réglementaire destiné à prévenir la délinquance financière.
Il a expliqué comment les traders effectuaient des transactions peer-to-peer sur Binance en transférant des naira sur le compte bancaire du vendeur et en complétant la transaction à l'aide de la plateforme. En conséquence, Binance serait impliquée dans la distribution de monnaie fiduciaire, ce qui, selon Akinwunmi, est une activité réglementée que Binance n'est pas autorisée à mener.
Suite au témoignage d’Akinwunmi, le tribunal a réservé le 16 juillet pour le contre-interrogatoire de la défense. La juge Emeka Nwite a ordonné aux services correctionnels nigérians de soumettre les documents médicaux de Tigran Gambaryan. Ce procès marque une étape importante dans la répression au Nigeria des activités non réglementées de crypto-monnaie.
Le conseiller à la sécurité nationale a récemment classé le commerce du Bitcoin comme un problème de sécurité nationale. En réponse, la CBN a ordonné aux startups de technologie financière comme Opay, Moniepoint, Paga et Palmpay de bloquer et de signaler les comptes impliqués dans les transactions de crypto-monnaie.
En février, Binance a arrêté son service peer-to-peer pour les utilisateurs nigérians en raison de la réglementation gouvernementale. Lors d’une réunion virtuelle avec le comité de coordination de l’industrie blockchain du Nigéria, la Securities and Exchange Commission (SEC) a appelé à des mesures visant à supprimer le naira des systèmes peer-to-peer. Cette approche vise à réduire la manipulation du marché et à maintenir l’intégrité du marché des capitaux nigérian.
Les procédures judiciaires en cours contre Binance pourraient avoir un impact significatif sur le secteur nigérian des crypto-monnaies. À mesure que l'affaire avance, la décision aura probablement un impact sur les futures approches réglementaires en matière de monnaies numériques dans le pays.
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