Le gouvernement nigérian a accusé Binance, l'une des plus grandes bourses de crypto-monnaie au monde, d'opérer illégalement dans le pays. Lors d'une audience devant le tribunal le 5 juillet, le Dr Olubukola Akinwunmi de la Banque centrale du Nigéria (CBN) a déclaré que Binance ne disposait pas des licences et des approbations réglementaires nécessaires pour fournir des services bancaires, y compris des activités de dépôt et de retrait.
Le gouvernement nigérian a également accusé Binance et ses dirigeants, Tigran Gambaryan et Nadeem Anjarwalla, de conspirer pour dissimuler l'origine de 35,4 millions de dollars de fonds liés à des activités illégales au Nigeria. La plate-forme aurait autorisé les transactions en naira via un lien monétaire, annoncé des dépôts sans frais et des retraits forfaitaires, et facilité la conversion de devises du naira en dollars sans autorisation de la CBN.
Le Dr Akinwunmi a noté que le processus de transaction peer-to-peer de Binance, dans lequel les acheteurs transfèrent des naira sur les comptes bancaires des vendeurs et confirment les transactions sur la plateforme, est un service réglementé qui nécessite une autorisation. Le fait que la plateforme ne divulgue pas la véritable identité dans les transactions financières viole également les lois nigérianes.
Cette action en justice fait partie d’une répression plus large des activités de crypto-monnaie au Nigeria. Le conseiller à la sécurité nationale a classé le trading de crypto-monnaie comme un problème de sécurité nationale, ce qui a conduit la CBN à ordonner aux startups fintech de bloquer et de signaler les comptes impliqués dans les transactions de crypto-monnaie. Binance a désactivé sa fonctionnalité peer-to-peer pour les utilisateurs nigérians en février en raison d'une surveillance accrue du gouvernement.
La Securities and Exchange Commission (SEC) a également appelé à des mesures visant à retirer le naira des plateformes peer-to-peer afin d'empêcher les manipulations de marché et de sauvegarder l'intégrité du marché des capitaux du Nigeria. Le tribunal a ajourné jusqu'au 16 juillet pour le contre-interrogatoire de la défense, avec un avertissement de produire les rapports médicaux de Tigran Gambaryan.
Cette évolution met en évidence les défis réglementaires actuels auxquels sont confrontés les échanges de crypto-monnaie au Nigeria et la nécessité de se conformer aux lois et réglementations locales. Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur cette histoire en développement !