Lorsque vous retirez de l'argent, faites attention aux points suivants pour prévenir efficacement l'argent noir et que faire si vous recevez de l'argent noir (collecter et transférer vous rendra riche)

1 : Sélectionnez les transactions marchandes en nom réel

2 : Essayez de choisir une plateforme OTC qui nécessite T+1 pour le retrait après l’achat de pièces. Bien que vous ne puissiez pas retirer d’argent immédiatement après avoir acheté des pièces, puisque vous vendez des pièces, cela n’a aucun impact sur vous.

3 : Choisissez Bulk ou Deep Aegis (leurs dépôts sont plus élevés)

4 : N'utilisez pas de transactions de dépôt et de retrait avec des cartes de salaire ordinaires ou des cartes de débit. Même si elles sont gelées, cela n'affectera pas les autres cartes bancaires et la source des fonds peut être facilement vérifiée.

5 : Essayez de choisir des jours ouvrables pour les retraits et indiquez clairement la source des revenus.

6 : Essayez d'utiliser les banques locales pour les cartes bancaires, sinon le contrôle des risques sera très difficile.

Que faire si vous êtes gelé par la justice

Le gel judiciaire signifie que vous avez de l'argent noir mis sur votre carte bancaire et qu'il y a une affaire

N'aie pas peur, tu dois d'abord savoir

1 : Je ne suis qu’un investisseur de détail normal qui achète et vend des pièces U.

2 : Si vous coopérez à l’enquête, dressez une bonne liste de preuves

Contrôle des risques bancaires

Contrôle des risques bancaires. Le contrôle des risques bancaires peut être dû à de récents transferts fréquents par carte de grande valeur, à des transferts dispersés entrants et sortants, à des transferts centralisés entrants et sortants, à des entrées et sorties rapides, à des transactions fréquentes la nuit, à l'absence de solde sur le compte, etc., collectivement désignés comme des anomalies de transaction. Cela a déclenché le système de contrôle des risques de lutte contre le blanchiment d'argent de la banque.

1 : Compilez d'abord (comme la construction, les produits aquatiques, etc.)

2 : Si cela ne fonctionne pas, fermez le compte et récupérez de l’argent.

Enfin, faisons une publicité :

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