Les procureurs nigérians ont accusé Binance et son dirigeant Tigran Gambaryan de blanchiment d'argent, affirmant que l'échange de crypto-monnaie opérait illégalement dans le pays. Les allégations ont été mises en lumière lors d’un procès à Abuja, où Olubukola Akinwunmi, responsable de la politique et de la réglementation des paiements à la banque centrale du Nigeria, a témoigné contre Binance.
Témoignage de la Banque centrale
Dans son témoignage, Akinwunmi a souligné que Binance n'était pas autorisé à faciliter le commerce de crypto-monnaie pour les Nigérians. "La Banque centrale du Nigeria n'a délivré aucune licence à Binance", a déclaré Akinwunmi, répondant aux questions des avocats représentant la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), qui poursuit Gambaryan et Binance. Ce point est crucial car les responsables nigérians affirment que la bourse a permis des transactions illicites via son échange en ligne.
Binance en difficulté ?
L’argument de l’accusation repose sur l’affirmation selon laquelle le service de trading peer-to-peer (P2P) proposé par Binance fonctionnait comme une plateforme de blanchiment d’argent en permettant aux utilisateurs d’échanger des naira contre d’autres monnaies fiduciaires sans autorisation appropriée. "Ce type de service nécessite l'autorisation de la Banque centrale du Nigeria, soit en tant que donateur autorisé, soit en tant que bureau de change", a témoigné Akinwunmi. Elle a également souligné que la plate-forme P2P de Binance permettait aux entités pseudonymes de négocier, ce qui pourrait compliquer le suivi des transactions et le respect des réglementations locales.
La défense de Binance
Malgré les accusations, Binance et Gambaryan nient tout acte répréhensible. Binance affirme qu'elle applique une vérification stricte de l'identité des clients pour les utilisateurs nigérians, exigeant des informations bancaires locales et une pièce d'identité émise par le gouvernement pour les transactions. Cependant, en raison de problèmes juridiques persistants, la bourse a interrompu ses services destinés aux utilisateurs nigérians, laissant environ 13 millions d'utilisateurs à la recherche de plateformes alternatives.
Préoccupations en matière de santé et allégations de prise d’otages
Gambaryan, responsable de la conformité de Binance basé aux États-Unis, est incarcéré au Nigeria depuis avril et est confronté à de graves problèmes de santé, notamment le paludisme et la pneumonie. Son avocat a condamné les poursuites comme étant une « prise d’otages parrainée par l’État ». Au cours du procès, il a été révélé que Gambaryan s'était effondré au tribunal en mai, ce qui a incité le juge Emeka Nwite à ordonner aux responsables de la prison de lui prodiguer les soins médicaux appropriés.
Il est intéressant de noter que même si le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, a passé un an à son poste, la réglementation du pays reste floue. Il reste beaucoup de travail à faire avant que le Nigeria soit capable d'adopter les actifs numériques et les investisseurs de la région pourraient avoir accès à des politiques introduisant un meilleur cadre pour les actifs numériques.
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