Selon ChainCatcher News, selon une annonce officielle, la Securities and Futures Commission de Hong Kong a averti le public de se méfier de sept entités soupçonnées de se livrer à des activités frauduleuses prétendant être liées aux actifs virtuels. Elles opèrent sous les noms suivants : XTCQT, CEG. , BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (également connu sous le nom de « Yomaex »), Bstor (également connu sous le nom de « Bstorest »), Taurusemex.
La Securities and Futures Commission de Hong Kong a déclaré que les entités suspectées prétendaient fournir des services de trading de crypto-monnaie et que certaines des entités suspectées avaient utilisé des plateformes de médias sociaux ou des logiciels de messagerie instantanée pour guider les investisseurs vers leurs sites Web respectifs afin de s'inscrire en tant qu'utilisateurs pour investir dans la crypto-monnaie. Certains investisseurs ont signalé des problèmes pour retirer de l’argent d’entités suspectes. Dans certains cas, les retraits ont été suspendus par des entités suspectées affirmant que les comptes des investisseurs étaient impliqués dans des activités de blanchiment d'argent ou de fonds illicites. Les investisseurs sont tenus de payer des « frais » ou des « taxes » élevés pour traiter leurs demandes de retrait ou réactiver des comptes suspendus. L'une des entités suspectées, Taurusemex, a également affirmé à tort que les comptes des investisseurs étaient réglementés par la Securities and Futures Commission. La police a pris des mesures pour bloquer les sites Web concernés à la demande de la Securities and Futures Commission. Bien que la police ait pris des mesures, le public doit se méfier du fait que les fraudeurs peuvent continuer à créer des sites Web avec des noms de domaine similaires. Les entités suspectes et leurs sites Web respectifs ont été inclus dans la liste d'alerte des plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes de la Securities and Futures Commission le 5 juillet. , 2024.