Selon Odaily, la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong a émis un avertissement au public contre sept entités soupçonnées de se livrer à des activités frauduleuses liées aux actifs virtuels. Les entités opèrent sous les noms XTCQT, CEG, BTEPRO, Bitones.org, Yomaex Crypto Market Limited (également connu sous le nom de Yomaex), Bstor (également connu sous le nom de Bstorest) et Taurusemex.
Ces entités prétendent fournir des services de trading de cryptomonnaies. Certains d’entre eux ont utilisé des plateformes de médias sociaux ou des logiciels de messagerie instantanée pour guider les investisseurs vers leurs sites Web respectifs afin de s’inscrire en tant qu’utilisateurs de crypto-monnaie. Il a été signalé que des investisseurs rencontraient des problèmes lorsqu'ils tentaient de se retirer de ces entités. Dans certains cas, les entités ont allégué que le compte de l'investisseur était impliqué dans le blanchiment d'argent ou dans des fonds illégaux, entraînant une suspension des retraits. Les investisseurs sont alors invités à payer de lourds « frais » ou « taxes » pour traiter leurs demandes de retrait ou réactiver leurs comptes suspendus. L'une des entités, Taurusemex, a faussement affirmé que les comptes des investisseurs étaient réglementés par la SFC.
La police a pris des mesures pour bloquer les sites Internet concernés à la demande du SFC. Malgré ces actions, il est conseillé au public de rester vigilant, car les fraudeurs pourraient continuer à créer des sites Web portant des noms de domaine similaires. Les entités suspectées et leurs sites Web respectifs ont été ajoutés à la liste d'avertissement de la SFC des plateformes suspectes de négociation d'actifs virtuels le 5 juillet 2024.