La famille du fondateur de FTX, SBF, prise dans une arnaque au fonds électoral de 100 millions de dollars ! apparaît en premier sur Coinpedia Fintech News

Récemment, le Wall Street Journal a révélé un scandale financier choquant impliquant Sam Bankman Fried (SBF) et sa famille, c'est lui qui a fondé l'échange cryptographique FTX, désormais fermé. La famille Bankman est accusée d'avoir utilisé à mauvais escient plus de 100 millions de dollars de fonds de clients FTX pour financer des contributions politiques visant à influencer les élections de 2022.

Coordination familiale en cas d'inconduite financière

Les courriels acquis au cours de l’enquête révèlent la profonde implication du père de SBF, Joe Bankman, dans l’élaboration de la stratégie et l’exécution du détournement des fonds. Travaillant aux côtés de Barbara Fried, la mère de SBF, et de Gabriel Bankman Fried, son frère, ils ont apporté des contributions substantielles à diverses entités politiques, notamment à des groupes progressistes et à des initiatives de secours en cas de pandémie.

Violations potentielles des lois sur le financement des campagnes électorales

Les experts, dont l'ancien président de la Commission électorale fédérale David Mason, sont profondément préoccupés par d'éventuelles violations des lois sur le financement des campagnes électorales. Mason fait référence à des preuves convaincantes provenant de fuites de courriels qui suggèrent que Joe Bankman était au courant de ce qui semble être un stratagème illégal impliquant des donateurs de paille. Malgré leurs protestations d'innocence, la famille SBF est confrontée à des problèmes juridiques croissants.

Impact sur les dirigeants et les institutions

Les conséquences ne touchent pas seulement la famille Bankman Fried. L'ancien dirigeant de FTX, Ryan Salame, qui était co-PDG de FTX Digital Markets, a récemment été condamné à 7,5 ans de prison. Il a plaidé coupable à des accusations telles que l'exploitation d'une entreprise financière sans permis et la participation à une fraude liée au financement de campagne. D’autres anciens dirigeants de FTX ont également reconnu leur culpabilité, ce qui montre à quel point les problèmes juridiques sont graves pour les personnes impliquées dans FTX.

Silvergate Bank – Un acteur majeur

L’un des principaux acteurs du secteur bancaire cryptographique, « The Silvergate Bank », fait également l’objet d’une enquête pour son implication présumée dans la facilitation d’activités FTX illégales. La Securities and Exchange Commission (SEC) a intenté une action en justice contre Silvergate Capital Corporation, affirmant que ses anciens dirigeants avaient induit les investisseurs en erreur sur la façon dont ils suivaient les règles et surveillaient les transactions cryptographiques pour leurs clients, en particulier celles impliquant FTX.

L'effet Dominos FTX

Tout a commencé fin 2022, lorsque FTX a déposé son bilan et a commencé à faire face à une chute choquante. Cela s’est accompagné d’une vague d’accusations criminelles. Il comprenait des allégations contre de hauts dirigeants, dont SBF lui-même, qui purge actuellement une longue peine de prison. Ce type d’événements et d’allégations révèle de graves problèmes dans le fonctionnement de FTX, tant en termes de respect des règles que de gestion de ses activités.

Une chose devient chaque jour très claire dans ce secteur : nous avons besoin d’une mesure urgente pour élaborer des règles plus claires et une meilleure conformité dans le secteur des cryptomonnaies. Les investisseurs et les régulateurs doivent désormais réfléchir aux moyens de mieux protéger les marchés financiers et les personnes qui investissent dans les actifs numériques.