Les procureurs nigérians ont inculpé Binance et son dirigeant emprisonné Tigran Gambaryan de blanchiment d'argent. Mais lors de leur témoignage au procès vendredi, les avocats ont avancé un argument plus simple : Binance opérait illégalement dans la nation africaine.

Lors d'un témoignage à Abuja, Olubukola Akinwunmi, responsable de la politique et de la réglementation des paiements à la banque centrale du Nigeria, a déclaré que Binance n'aurait pas dû aider les Nigérians à échanger des crypto-monnaies, selon une procédure judiciaire suivie par DL News.

"La Banque centrale du Nigéria n'a délivré aucune licence à Binance", a déclaré Akinwunmi en réponse aux questions posées par les avocats de la Commission des crimes économiques et financiers, l'agence qui poursuit Gambaryan et Binance.

Ce point est important car les responsables nigérians ont déclaré que Binance facilitait les transactions illicites dans son échange en ligne.

Ils ont également accusé Gambaryan, le responsable de la conformité de Binance basé aux États-Unis, en tant que représentant de la société.

Gambaryan et Binance nient les accusations. Et l’avocat de Gambaryan, incarcéré au Nigeria depuis février et souffrant de paludisme, a qualifié les poursuites de « prise d’otages parrainée par l’État ».

Échange de naira

Au tribunal, Akinwunmi a déclaré que le service de trading peer-to-peer de Binance pourrait être utilisé pour échanger le naira contre d'autres monnaies fiduciaires, ce qui en ferait une plateforme de courtage monétaire.

"Ce type de service nécessite l'autorisation de la Banque centrale du Nigeria, soit en tant que donateur autorisé, soit en tant que bureau de change", a témoigné Akinwunmi.

La plateforme de trading P2P de Binance est disponible dans de nombreux pays du monde et les utilisateurs peuvent échanger des versions numériques des monnaies nationales contre des pièces stables en dollars américains comme Tether USDT et Circle's USDC.

Akinwunmi a également déclaré que Binance autorisait des entités pseudonymes à négocier sur sa plateforme P2P.

Binance, cependant, impose une vérification stricte de l'identité des clients nigérians. Les Nigérians ne pouvaient pas négocier sur Binance sans fournir leurs coordonnées bancaires locales et leurs documents d'identité délivrés par le gouvernement.

Binance a depuis interrompu ses services pour les utilisateurs nigérians, laissant les quelque 13 millions d’utilisateurs de la société dans le pays se précipiter vers des plateformes alternatives.

Résultats des tests de Gambaryan

L’état de santé de Gambaryan est également devenu un sujet de discussion lors du procès d’aujourd’hui.

Le dirigeant de Binance est incarcéré à la prison de Kuje depuis le 8 avril et souffre de paludisme et de pneumonie. Il s'est même effondré au début du procès en mai.

Le juge de première instance, Emeka Nwite, avait précédemment ordonné aux responsables de la prison d'hospitaliser Gambaryan pour des soins médicaux appropriés.

Cette directive a été largement ignorée puisque les responsables de la prison n’ont emmené Gambaryan pour des tests dans un hôpital que près de deux semaines après les faits, mais ont jusqu’à présent refusé de divulguer les résultats aux avocats de Gambaryan.

Vendredi, le juge Nwite a réprimandé le parquet et les responsables de la prison pour avoir ignoré son ordre de présenter le rapport de l'examen médical de Gambaryan aux représentants de l'accusé.

Le plus grand dédain

« Vous traitez ma commande avec le plus grand dédain [et] je ne la prendrai pas à la légère si vous ne produisez pas [les résultats du test] à la prochaine date ajournée, le 16 juillet », a déclaré le juge Nwite.

Pendant ce temps, les responsables de la prison nigériane ont réfuté les allégations de maltraitance de Gambaryan, affirmant que le dirigeant de Binance n'était "pas dans un état de santé grave".

Le juge Nwite a ajourné le procès au 16 juillet.

Osato Avan-Nomayo est notre correspondant DeFi basé au Nigeria. Il couvre DeFi et la technologie. Pour partager des conseils ou des informations sur des histoires, veuillez le contacter à osato@dlnews.com.