Un nouveau rapport indique que la famille Bankman-Fried était impliquée dans les dépenses politiques de Sam.

Les conséquences de l'effondrement de l'échange crypto FTX continuent de s'aggraver, avec de nouvelles allégations faisant surface concernant un programme de dons politiques de 100 millions de dollars orchestré par son fondateur, Sam Bankman-Fried (SBF), et sa famille. 

Le Wall Street Journal a fait état de courriels non divulgués qui détaillent et allèguent une implication sérieuse de la famille de SBF dans la gestion et la direction de ces fonds. Les fonds auraient été détournés des actifs et des comptes des clients FTX.

L'implication de Joe Bankman

Les courriels révèlent que le père de Sam, Joe Bankman, a joué un rôle important en conseillant les stratégies financières liées aux dons politiques. Joe est professeur de droit à l'Université de Stanford et est accusé d'être directement impliqué dans ce qui est maintenant décrit comme un système illégal de don de paille.

Un système de don de paille, c’est quand quelqu’un utilise l’argent d’une autre personne pour faire un don politique en son propre nom. 

Malgré ces allégations, un porte-parole de Joe a déclaré au WSJ qu’il n’avait « aucune connaissance de violations présumées du financement de la campagne ».

Mais les courriels rapportés par le WSJ indiquent que M. Bankman était directement impliqué dans les opérations de financement illicite.

Autres impliqués

La mère de Sam, Barbara Fried, co-fondatrice du comité d'action politique (PAC) Mind the Gap, aurait dirigé des fonds vers divers groupes et initiatives progressistes. Pendant ce temps, le frère de Sam, Gabriel Bankman-Fried, a canalisé les dons vers les efforts de prévention de la pandémie en utilisant les fonds FTX.

Cet effort coordonné visait à influencer les élections de 2022 en soutenant diverses entités et causes politiques.

David Mason, ancien président de la Commission électorale fédérale, a souligné que les preuves présentées dans les courriels sont convaincantes. 

Mason a suggéré que l’implication de Joe Bankman pourrait entraîner d’importantes responsabilités juridiques en vertu des lois sur le financement des campagnes électorales, affirmant qu’il existe des « preuves solides » de sa connaissance et de sa participation aux opérations illicites.

Dirigeants de FTX

De plus, le scandale implique d’anciens dirigeants de FTX. Le 28 mai, Ryan Salame, ancien co-PDG de FTX Digital Markets, a été condamné à 7,5 ans de prison après avoir plaidé coupable à des accusations criminelles, notamment complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence et participation à une fraude liée au financement de campagne. 

Cela fait suite aux plaidoyers de culpabilité des anciens dirigeants Caroline Ellison et Nishad Singh, qui attendent leur condamnation.

La durée de la peine prononcée contre Salame a été une surprise, car l'accusation ne demandait que 7 ans de prison pour Salame. Alors que les procédures judiciaires se poursuivent et si elles impliquent la famille de SBF, les conséquences risquent d’être prises au sérieux. 

L’implication de la famille de Sam et d’anciens dirigeants dans ce stratagème montre que les conséquences juridiques de l’inconduite financière au sein de FTX sont toujours d’actualité. 

SBF purge actuellement une peine de 25 ans de prison pour son implication dans FTX.