Le 5 juillet, les procureurs nigérians ont poursuivi leurs poursuites contre Tigran Gambaryan, le dirigeant de Binance détenu par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) depuis février.
Initialement déclenché par des inquiétudes concernant la manipulation monétaire, ce conflit s’est transformé en une importante bataille juridique entre Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, et les autorités nigérianes.
Les problèmes commencent
Le 20 février, les utilisateurs nigérians de Binance ont été confrontés à des problèmes pour échanger des USDT contre des nairas sur sa plateforme peer-to-peer (P2P), marquant le début de problèmes plus importants. Binance a répondu en limitant les achats de Tether (USDT) avec du naira, en désactivant l'option « Acheter » et en fixant un ancrage de 1 802 naira par rapport à l'USD, citant la prévention de la fraude.
Les autorités nigérianes ont ensuite bloqué l'accès aux principales bourses de cryptographie, y compris Binance, en raison des craintes de manipulation de devises et de blanchiment d'argent, comme l'a confirmé Binance.
Cela a conduit à la détention des responsables de Binance, Nadeem Anjarwalla et Tigran Gambaryan, à Abuja, et une enquête est en cours par le Bureau du conseiller à la sécurité nationale.
Le 5 mars, Binance a cessé tous les services de naira nigérians, interrompant les dépôts et les retraits et radiant les paires de trading de naira. Les utilisateurs disposaient d'un délai de trois jours pour retirer ou convertir leurs soldes naira en USDT.
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Le 18 mars, l'EFCC a obtenu une ordonnance du tribunal obligeant Binance à divulguer des informations sur les utilisateurs nigérians en raison de préoccupations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme. Un comité inter-agences a également affirmé que la manipulation du forex avait contribué au déclin du naira.
Évasion et développements juridiques
Nadeem Anjarwalla s'est échappé le 19 mars, en utilisant son passeport kenyan pendant les prières du Ramadan, tandis que le FIRS a engagé une procédure pénale contre Binance pour non-conformité fiscale au Nigeria.
Le 8 avril, l'EFCC a ajouté des accusations contre Gambaryan pour blanchiment d'argent, spéculation monétaire et évasion fiscale, pour un montant total de 34 millions de dollars. La demande de Gambaryan de ne pas représenter Binance devant le tribunal a été rejetée, ce qui a entraîné son transfert au centre correctionnel de Kuje.
Le PDG de Binance, Richard Teng, a exprimé sa consternation le 7 mai face à la détention prolongée de Gambaryan, malgré la coopération de Binance et les allégations d'une demande de paiement cryptographique de 150 millions de dollars par un responsable nigérian anonyme, que Binance a interprété comme un pot-de-vin.
Le porte-parole du ministère nigérian de l'Information, Rabiu Ibrahim, a rejeté ces allégations de corruption, les qualifiant de fausses et de diversion.
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Le 4 juin, douze législateurs américains ont exhorté le président Biden à obtenir la libération de Gambaryan, alléguant des accusations infondées visant à contraindre Binance. Le ministre nigérian de l’Information a défendu une procédure régulière, soulignant les revenus substantiels de Binance provenant des opérations nigérianes.
Préoccupations de l'industrie
Le 14 juin, le FIRS a abandonné les charges retenues contre Gambaryan et Anjarwalla, se concentrant uniquement sur Binance par l'intermédiaire de son représentant local, libérant ainsi Gambaryan de futures comparutions devant le tribunal.
Le Comité de coordination de l’industrie de la blockchain du Nigeria (BICCoN) a mis en garde contre les effets négatifs du différend juridique sur le secteur de la blockchain au Nigeria et a plaidé en faveur d’un procès équitable pour restaurer la confiance des investisseurs.
Le 2 juillet, le juge Nwite a ordonné au centre correctionnel de Kuje de divulguer le dossier médical de Gambaryan en raison de problèmes de santé. Gambaryan, un citoyen américain, a reçu des soins médicaux limités malgré une maladie prolongée.
Le tribunal a également conclu le premier interrogatoire des témoins dans l’affaire de la EFCC contre Binance et Gambaryan, ajournant la procédure jusqu’au 5 juillet.
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