Erwu Telecommunications Company, qui utilise ses activités légales comme couverture pour mener des activités illégales, a conclu aujourd'hui (7/5) après plus d'un an d'enquête approfondie menée par le bureau du procureur du district de Yunlin. La société a été accusée de produire et de fournir des « cartes BlackBerry » et des « cartes Bit » destinées à être utilisées par des groupes frauduleux. Plusieurs personnalités de haut rang, dont l'ancien directeur adjoint du bureau criminel Zhuang Dingkai, ont été inculpées.

Production illégale de "BlackBerry Card" et "Bit Card", de nombreuses personnes de haut niveau ont été poursuivies

Huang Weijie, procureur du bureau du procureur du district de Yunlin, a découvert les activités illégales de la société Erwu Telecom en enquêtant sur des cas de fraude. L'entreprise a utilisé ses relations pour embaucher comme consultants l'ancien membre du NCC Xiao Qihong et l'ancien directeur adjoint du Bureau criminel Zhuang Dingkai, qui ont tous deux violé les dispositions sur les portes tournantes de la loi sur la fonction publique (les fonctionnaires ne sont pas autorisés à utiliser leur autorité pour accumuler des sommes). avantages ou relations pour tenter d'obtenir des salaires élevés après avoir quitté leur emploi).

Selon l’enquête du procureur, Erwu Telecom Company a créé un groupe de fraude depuis septembre 2021 et est responsable d’activités de blanchiment d’argent provenant de flux de trésorerie illégaux. La société a créé 29 sociétés avec effectif dans le pays et à l'étranger pour demander des comptes financiers et mener des opérations de blanchiment d'argent. Le responsable de l'entreprise, Chen Nan, gérait ces sociétés avec sa famille et ses amis et créait de faux enregistrements de transactions pour dissimuler les flux financiers illégaux.

Réseau de blanchiment d'argent en monnaie virtuelle

Chen Nan a coopéré avec Pan Yizhang, le responsable d'Ace Exchange, par l'intermédiaire du chef du cabinet comptable nommé Zhuang, pour convertir l'argent illégalement volé en monnaie virtuelle USDT et le déposer à l'adresse de portefeuille virtuel désignée. De plus, Chen Nan a utilisé les comptes par capitation de Gao Nan et d'autres pour effectuer des transferts couche par couche afin de dissimuler des gains illégaux.

Des consultants dissimulent des violations de la réglementation

Afin de supprimer les dépôts bancaires, Pan Yizhang a embauché Zhuang Dingkai, l'ancien directeur adjoint du département de police criminelle, comme consultant, et a utilisé le fils de Zhuang Dingkai pour s'enquérir des dépôts piégés auprès de la banque. Les deux parties ont également signé un faux contrat de service de projet pour induire en erreur la direction de l'enquête et de l'enquête afin de libérer l'argent que la société de Pan Nan avait piégé.

Engagez un avocat pour éviter d’être détecté

Après avoir fait face à plusieurs enquêtes criminelles, Chen Nan a embauché un avocat du nom de Jiang dans un cabinet d'avocats pour gérer les questions juridiques relatives aux coureurs et aux comptes d'effectifs. Jiang Nan est chargé de fournir des mesures préventives, de répondre aux enquêtes policières et d'organiser la défense d'un avocat, ainsi que de fabriquer des preuves pour induire en erreur l'orientation de l'enquête.

Les flux financiers illégaux s'élèvent à 400 millions de dollars NT

Le 11 mars de cette année, les procureurs ont de nouveau ordonné à la police de perquisitionner la société Erwu Telecom et ont saisi plus de 2 millions de dollars NT en espèces et plus de 60 000 USDT. De novembre 2021 à novembre 2023, les flux de trésorerie illégaux sur le compte financier de l’entreprise ont atteint plus de 440 millions de dollars NT ; le flux de trésorerie USDT sur le compte de portefeuille virtuel a atteint plus de 720 millions de dollars NT. Les procureurs demanderont au tribunal de déclarer confisqués ces gains illégaux et de faire saisir les bâtiments et les terrains au nom de l'entreprise.

Cet article est la version taïwanaise d'Infernal Affairs ! Le directeur adjoint du Bureau criminel a été impliqué dans l'affaire de fraude aux télécommunications du 5 février et a été poursuivi. Apparu pour la première fois sur Chain News ABMedia.