Deep Tide TechFlow News, le 5 juillet, Cointelegraph a rapporté que l'Autorité bancaire européenne (ABE) avait annoncé qu'elle étendrait les règles de voyage aux fournisseurs de services de cryptage et à leurs intermédiaires. À compter du 30 décembre, les bourses de crypto-monnaie opérant dans l'Union européenne (UE) seront soumises au règlement (UE) 2023/1113 (Guide des règles de voyage), qui exige la déclaration d'informations sur les transferts de fonds et d'actifs cryptographiques.

Tel que défini par MiCAR, les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) seront soumis au régime européen de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CFT). Une fois la réglementation entrée en vigueur, les prestataires de services de paiement (PSP), les PSP intermédiaires, les CASP et les CASP intermédiaires bénéficieront d'un délai de grâce de deux mois pour déclarer leur conformité aux nouvelles exigences. Les dispositions générales incluent la collecte d’informations sur les utilisateurs pour transférer des fonds ou des crypto-actifs, la détermination si les transactions sont liées à l’achat de services et la détection des transferts qui semblent liés. De plus, les fournisseurs de services de cryptographie et les intermédiaires sont tenus de déclarer leurs multiples politiques en matière de transferts intermédiaires et transfrontaliers.

L'ABE reconnaît que le respect des lignes directrices sur les règles de voyage de l'UE mettra les bourses de crypto-monnaie et les fournisseurs de services sous pression financière, mais contribuera à lutter plus efficacement contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à long terme.