Selon Foresight News, la police de Lanzhou a démantelé un gang criminel impliqué dans la fraude aux cryptomonnaies et le blanchiment d'argent, arrêtant 15 suspects. Les fraudeurs ont établi la confiance avec des victimes potentielles via les plateformes sociales et les sites de rencontres. Ils ont ensuite utilisé la manipulation émotionnelle et la tentation d’investir pour persuader les victimes de s’inscrire sur des plateformes virtuelles spécifiques et d’utiliser la crypto-monnaie pour se recharger.

Le gang a ensuite blanchi l’USDT reçu via des transactions sur plateforme, le convertissant en d’autres formes de fonds ou de devises. Ce processus peut impliquer plusieurs comptes et plateformes de trading pour dissimuler le flux de fonds. L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête plus approfondie.