Un juge de district américain s'est rangé du côté de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et a ordonné à un homme de l'Oregon et à son entreprise de verser plus de 120 millions de dollars aux victimes du stratagème présumé de type Ponzi de l'agence, a rapporté The Block, en partie à titre d'indemnisation. . Notamment, l’ordonnance du juge a également conclu qu’OHM et Klima étaient des marchandises.

La juge Mary Rowland du tribunal de district américain du district nord de l'Illinois a déclaré dans un avis rendu lundi (1er) que Sam Ikkurty de l'Oregon et sa société Jafia, LLC avaient fait de « fausses déclarations importantes ». La CFTC a déclaré mercredi dans un communiqué de presse qu'Ikkurty et sa société ne se sont pas enregistrés et se sont livrés à une conduite frauduleuse.

Dans son ordonnance, le juge Rowland a également déclaré que les crypto-monnaies OHM et Klima sont des matières premières. La CFTC a écrit dans un communiqué :

"L'ordonnance détermine que non seulement Bitcoin et Ethereum sont des matières premières relevant de la compétence de la CFTC, mais que "deux monnaies virtuelles non-Bitcoin, OHM et Klima... répondent également à la définition de matières premières", notant que ces monnaies virtuelles chutent. dans la même catégorie que Bitcoin, où il existe des transactions à terme réglementées.

Les initiés de l'industrie pensent que la décision du juge de traiter OHM et Klima comme des marchandises n'aura peut-être tout simplement pas beaucoup d'impact au-delà de l'établissement de la compétence de la CFTC sur l'affaire. "Je ne pense pas que ce soit grave, je pense que c'est plutôt une réponse aux accusés qui tentent de prétendre de manière agressive que la CFTC n'a pas compétence", a déclaré James Brady, associé du cabinet d'avocats Katten Muchin Rosenman LLP, dans une interview. .

Brady a ajouté qu'il est toujours possible que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis considère ultérieurement les deux jetons comme des titres.

Cas liés au stratagème de Ponzi

L'affaire concerne des accusations de fraude et de défaut d'enregistrement auprès de l'agence déposées par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) en 2022 contre Ikkurty et Ravishankar Avadhanam. Le cas d'Avadhanam a été abandonné en 2023 dans le cadre d'un accord avec la CFTC, selon l'ordonnance.

La CFTC a déclaré que les deux hommes avaient mené une opération de type « Ponzi ». Ils ont levé environ 44 millions de dollars auprès d'au moins 170 investisseurs via un site Web et des vidéos YouTube, puis ont détenu et négocié des actifs numériques, des produits dérivés, des bourses et des contrats à terme.

La société impliquée dans l’affaire, Jafia LLC, a développé un billet d’épargne cryptographique qui présente les acheteurs comme gagnant 18 % d’intérêt par an. Selon l'ordonnance, Ikkurty a plutôt investi les fonds sous forme de billets dans des crypto-monnaies telles que OHM et Klima, et a utilisé à un moment donné les fonds prétendument collectés pour l'investissement pour payer les premiers investisseurs dans le projet, dans ce que l'ordonnance appelle « un comportement typique d'un stratagème de Ponzi ». .

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