Le procès exécutif de Binance reprendra le 5 juillet alors que la famille signale des problèmes de santé
Bien que l'administration fiscale nigériane ait abandonné les poursuites contre deux dirigeants de Binance en juin, les deux hommes seront toujours jugés pour des allégations de blanchiment d'argent.
Les procureurs nigérians vont poursuivre une affaire intentée par la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC) du pays contre Tigran Gambaryan, un cadre de Binance détenu depuis février.
Un porte-parole de la famille a déclaré à Cointelegraph que l'équipe juridique de Gambaryan avait commencé et terminé son contre-interrogatoire d'un témoin de la EFCC le 2 juillet. L'agence gouvernementale a porté plainte pour blanchiment d'argent contre Nadeem Anjarwalla, dirigeant de Gambaryan et de Binance, qui s'est évadé en mars et aurait fui. au Kenya.
Les autorités nigérianes prévoient de reprendre le procès de Gambaryan le 5 juillet. Cependant, sa famille rapporte que son état de santé s’est détérioré depuis environ 128 jours, depuis que les autorités l’ont arrêté, lui et Anjarwalla. Selon le porte-parole, Gambaryan a souffert d’une double pneumonie et de paludisme et a signalé des douleurs au pied et au dos.
Réponse du gouvernement américain ?
Dans une déclaration à Cointelegraph, l’épouse de Gambaryan, Yuki, a déclaré qu’elle n’était en contact avec personne du gouvernement nigérian mais qu’elle avait parlé avec des responsables du département d’État américain et de l’ambassade américaine à Abuja. Elle a fait état d’appels réguliers avec le personnel de Binance et les avocats représentant son mari dans l’affaire EFCC.
« J’ai pensé que la réponse du gouvernement américain était assez lente au début, surtout si l’on considère que Tigran travaillait auparavant pour le gouvernement américain », a déclaré Yuki. « Cependant, je pense qu’ils ont sensiblement accru leurs efforts et leur engagement récemment [...] À mes yeux, il est évident que tout problème entre Binance et les autorités nigérianes peut et doit être résolu sans que Tigran ne soit pris entre deux feux. »
Les autorités nigérianes avaient initialement inculpé Gambaryan et Anjarwalla d’évasion fiscale et de blanchiment d’argent en février, après que les deux hommes se soient rendus dans le pays en tant que représentants de Binance. Anjarwalla s’est enfui au Kenya en mars et risquerait d’être extradé vers le Nigéria. En juin, le Service fédéral des impôts du Nigéria a abandonné les accusations d’évasion fiscale, mais l’affaire de blanchiment d’argent était en cours au moment de la publication.
De nombreux responsables américains et personnes intéressées par l’affaire ont critiqué les autorités nigérianes pour avoir tenu pour responsables des agissements présumés de l’entreprise deux cadres qui s’étaient rendus volontairement dans le pays. Le 20 juin, les représentants américains French Hill et Chrissy Houlahan ont rencontré Gambaryan à la prison de Kuje au Nigéria, demandant aux autorités d’abandonner les poursuites et de le libérer immédiatement pour des raisons humanitaires.
Yuki Gambaryan a lancé une pétition pour que son mari revienne aux États-Unis. Au moment de la publication, elle avait recueilli 4 879 signatures, soit une centaine de moins que l’objectif fixé de 5 000 signatures. Les résultats de la pétition seront probablement transmis au Département d’État américain, au président Joe Biden, à l’EFFCC et au gouvernement nigérian.