La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Silvergate Capital Corporation, la société à l'origine de la Silvergate Bank, favorable aux crypto-monnaies.

Selon un document déposé le 1er juillet, la commission allègue que Silvergate, ainsi que son ancien PDG Alan Lane et son ancienne directrice des risques Kathleen Fraher, ont induit les investisseurs en erreur concernant son programme de conformité à la loi sur le secret bancaire/anti-blanchiment d'argent et la « surveillance » de ses clients. comme FTX.

Le directeur de l'application de la SEC, Gurbir Grewal, a déclaré dans le dossier que Silvergate n'avait pas détecté « 9 milliards de dollars de transferts suspects entre FTX et ses entités liées ». Il a ajouté que la banque et ses dirigeants auraient « redoublé d’efforts » pour tromper les investisseurs après l’effondrement de FTX.

Selon Grewal, ces actions ont entraîné des pertes importantes pour les investisseurs.

À la suite du dépôt de bilan de FTX, Silvergate a opté pour une liquidation volontaire en mars 2023. Cette décision intervient alors que plusieurs clients de la banque, comme Coinbase et Gemini, ont rompu leurs liens en raison des liens de l'entreprise avec FTX.

À l'époque, les sénateurs américains Elizabeth Warren, Roger Marshall et John Kennedy affirmaient dans une lettre adressée à Silvergate que FTX avait « demandé aux clients de virer de l'argent sur le compte d'Alameda auprès de Silvergate en échange d'actifs » sur FTX. L'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, avait a également admis que FTX n'avait pas de compte chez Silvergate et que les fonds avaient été « incorrectement transférés sur les comptes bancaires d'Alameda ».

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Bankman-Fried purge actuellement une peine de 25 ans dans une prison fédérale.

Pour l'instant, le dossier indique que Silvergate a accepté de payer une amende civile de 50 millions de dollars. Cependant, la banque n’a ni admis ni nié les allégations portées contre elle.

Lane a également réglé une amende d'un million de dollars et Fraher a accepté de payer 250 000 dollars. Les règlements sont soumis à l'approbation du tribunal.

Le régulateur a également accusé le directeur financier de Silvergate, Antonio Martino, d’avoir « induit en erreur » les investisseurs sur les « pertes de l’entreprise résultant des ventes de titres attendues suite à l’effondrement de FTX ».

Il est également accusé d'avoir violé les « dispositions antifraude et comptables des lois fédérales sur les valeurs mobilières. De plus, il est accusé d'avoir « aidé » Silvergate dans certaines de ses violations.

Cependant, Martino n'a pas réglé avec la SEC.  Il fait valoir que les allégations de la SEC sont « infondées et irresponsables ».

Selon l’équipe juridique de Martino, il intentera une action en justice pour blanchir son nom.

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