⚠️Méfiez-vous des escroqueries de rétrofacturation P2P
Récemment, des escroqueries de rétrofacturation P2P ont eu lieu en Afrique, notamment au Kenya. Les fraudeurs achètent des crypto-monnaies via le P2P, puis demandent à un tiers indépendant de transférer l'argent via une banque (il peut l'ignorer ou être complice). Une fois que le vendeur a reçu les informations de virement bancaire, il libère la crypto sans confirmer si le nom de l'acheteur P2P est le même que le nom du bénéficiaire côté banque. Le tiers lance alors une rétrofacturation, ce qui entraîne une rétrofacturation des fonds du vendeur et entraîne des pertes.
Pour éviter une telle arnaque, vous devez apprendre à REFUSER les paiements bancaires de tiers. En tant que vendeur P2P, veuillez confirmer que le nom de l'acheteur correspond à celui du bénéficiaire bancaire. En tant qu'acheteur P2P, veuillez utiliser strictement votre propre carte bancaire pour payer.
Ce n’est qu’ainsi que les transactions P2P pourront devenir plus saines et plus fluides.
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