Mardi 2 juillet, le Bitcoin est retombé à 62 886 $. La Securities and Exchange Commission des États-Unis a poursuivi Consensys pour les activités non enregistrées du Little Fox Wallet (MetaMask), et a également poursuivi les banques affiliées à la bourse en faillite FTX. Cependant, deux arrêts de la Cour suprême des États-Unis sont venus imposer des limites claires à la réglementation excessive de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. BlackRock achète du Bitcoin en baisse alors que les signes d’une reprise du marché haussier clignotent.
La SEC poursuit Consensys et les banques affiliées à FTX
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a déposé vendredi une plainte contre Consensys devant le tribunal fédéral de Brooklyn, New York, accusant son portefeuille numérique phare MetaMask de violer les lois sur les valeurs mobilières. Selon le régulateur, MetaMask de Consensys fonctionne comme un courtier non enregistré dans l'offre et la vente d'actifs en valeurs mobilières.
Des documents judiciaires allèguent que Consensys a violé les lois fédérales sur les valeurs mobilières en omettant de s'inscrire en tant que courtier et d'enregistrer l'offre et la vente de certains titres. À cet égard, Consensys a déclaré que la bataille juridique de la Securities Regulatory Commission des États-Unis contre MetaMask était très attendue. Cependant, Consensys a accusé la SEC d'avoir outrepassé sa compétence car l'agence n'a pas le pouvoir de réglementer les interfaces logicielles telles que MetaMask.
Consensys a indiqué qu'elle continuerait à obtenir des décisions agressives sur ces questions au Texas "car elles sont importantes non seulement pour notre entreprise, mais également pour le succès futur de Web3".
Le processus d’adoption des actifs numériques et des produits Web3 en est à une nouvelle étape impliquant les investisseurs institutionnels et les États-nations. Par conséquent, l’industrie de la cryptographie aura un impact significatif sur les prochaines élections américaines.
En plus du portefeuille MetaMask de Consensys, la SEC a intenté une action en justice contre Silvergate Capital Corporation, la société mère d'une banque crypto-friendly, pour avoir prétendument aidé la bourse en faillite FTX à commettre une fraude.
Dans un dossier déposé le 1er juillet auprès du tribunal de district américain du district sud de New York, la SEC a accusé l'ancien PDG de Silvergate, Alan Lane, et l'ancienne directrice des risques, Kathleen Fraher, d'avoir induit les investisseurs en erreur au sujet de sa loi sur le secret bancaire et de la lutte contre le blanchiment d'argent. programmes et surveillance de clients crypto comme FTX.
Le régulateur a également accusé l'ancien directeur financier de Silvergate, Antonio Martino, d'avoir induit les investisseurs en erreur sur les pertes attendues de la société sur les ventes de titres suite à l'effondrement de FTX. Toutes les parties, à l'exception de Martino, ont accepté de régler avec la SEC.
"Les allégations de la SEC sont sans fondement et irresponsables, et j'ai hâte de présenter mon cas devant le tribunal et de blanchir mon nom", a déclaré Martino, selon un communiqué des avocats du cabinet d'avocats Linklaters.
Selon Gurbir Grewal, directeur de l'application de la SEC, Silvergate n'aurait pas réussi à détecter près de 9 milliards de dollars de transferts suspects entre FTX et ses entités liées, entraînant de lourdes pertes pour les investisseurs. Il a allégué qu'après l'effondrement de FTX de novembre 2022 à janvier 2023, la société et ses dirigeants « redoublent d'efforts » pour tromper les investisseurs.
La SEC a déclaré que Silvergate avait accepté de payer une amende civile de 50 millions de dollars, sans admettre ni nier les accusations, tandis que Lane et Fraher ont accepté de payer respectivement 1 million de dollars et 250 000 dollars, dans le cadre de règlements soumis à l'approbation du tribunal. L’action coercitive de la SEC coïncide avec le règlement de Silvergate avec le Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale et le Département californien de la protection financière et de l’innovation.
Deux décisions clés des tribunaux américains limitent les pouvoirs de la SEC en matière de crypto-monnaie
Au cours des sept derniers jours, la Cour suprême des États-Unis (SCOTUS) a rendu deux avis qui pourraient avoir un impact durable sur la façon dont la SEC gère les mesures coercitives contre les entreprises, y compris les sociétés de cryptomonnaie.
Dans l'affaire de la SEC contre Jarksey annoncée le 27 juin, le tribunal a statué par 6 voix contre 3, la majorité estimant que les accusés dans les affaires civiles de fraude en valeurs mobilières de la SEC ont droit à un procès devant jury au lieu d'accepter strictement la décision du juge administratif. Les membres conservateurs du tribunal ont déclaré que le tribunal avait pris en compte les "principes de fraude en common law" lors de l'interprétation de la fraude en common law en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières, semblant assimiler les affaires civiles de la SEC impliquant une fraude en valeurs mobilières à des affaires pénales impliquant une fraude.
À la suite de l'affaire SEC contre Jarksey, la Cour suprême a rendu un jugement dans l'affaire Loper Bright Enterprises contre Raimondo le 28 juin, annulant la décision de 1984 établissant le principe de déférence de Chevron. Bien que la décision du tribunal ne mentionne pas explicitement la SEC, la décision du tribunal exige que les tribunaux inférieurs « exercent un jugement indépendant pour déterminer si une agence a agi dans le cadre de son autorité statutaire » plutôt que de s'en remettre à l'interprétation de la loi par l'agence fédérale.
"Cela a des implications directes pour l'industrie de la cryptographie", a déclaré à CoinTelegraph Sheila Warren, PDG du Crypto Innovation Council. "Si les tribunaux ont la capacité d'intervenir, alors le rôle et la puissance de feu des régulateurs comme la SEC seront remis en question."
Warren a ajouté : « Il ne fait aucun doute que la décision de la Cour suprême fixe des limites claires à une réglementation excessive qui entrave l’innovation en matière de cryptomonnaie aux États-Unis. »
BlackRock « achète la baisse » alors que les signaux de reprise du marché haussier du Bitcoin clignotent
Le blog financier bien connu ZeroHedge a cité Theya Research rapportant que malgré la récente baisse de 15 % des prix du Bitcoin, les avoirs des ETF au comptant Bitcoin sont restés stables, indiquant des positions fortes parmi les investisseurs institutionnels et à long terme.
BlackRock continue d'être le plus gros acheteur de Bitcoin pour ses clients, et la corrélation entre Bitcoin et le S&P 500 reste élevée, ce qui signifie qu'une hausse du Bitcoin pourrait suivre les actions américaines de 2024 à 2025. Continuer à se renforcer et à se redresser au cours de l'année.
Comme vous pouvez le voir sur le graphique ci-dessous, le prix du Bitcoin (orange) évolue presque en synchronisation avec le total des fonds sous gestion (AUM, blanc) des 10 ETF au comptant Bitcoin américains, augmentant et diminuant à mesure que le prix du Bitcoin augmente et diminue. .
Malgré la forte baisse du prix du Bitcoin, les avoirs en Bitcoin de l’ETF sont restés stables. Les investisseurs à long terme et les investisseurs institutionnels, principaux clients des ETF, restent forts. Aucun de ces 10 véhicules d’investissement n’a connu d’entrées/sorties significatives au cours des trois dernières semaines, environ une semaine après le début des retraits, et ces personnes sont généralement restées à l’écart.
L’absence de vente panique du Bitcoin, comme en témoignent de nombreuses baisses du marché à court terme, est un signe encourageant pour la maturité du Bitcoin en tant qu’actif et sa stabilité à long terme.
La rupture de corrélation entre le prix au comptant du Bitcoin et ses entrées/sorties d’ETF pourrait toucher à sa fin, avec une reprise des entrées, ce qui pourrait être le signe que les investisseurs s’attendent à une nouvelle hausse des prix du Bitcoin dans un avenir proche.
Après des semaines sans entrées/sorties nettes, l'ETF BlackRock Bitcoin Spot (IBIT), le plus grand fonds sous gestion, a enregistré une entrée de 1 368 Bitcoins vendredi. La chute des prix du Bitcoin pourrait bien toucher à sa fin, et les investisseurs au comptant en ETF ouvrent la voie.
BlackRock s'est imposé comme le leader du marché et ne montre aucun signe de ralentissement. Dès mai de cette année, leur ETF iShares Bitcoin Spot a dépassé le GBTC de l’ancien leader du marché Grayscale pour devenir le plus grand ETF Bitcoin spot en termes d’actifs totaux sous gestion.
Étant donné que les frais de gestion GBTC de Grayscale s'élèvent à 1,5 % et que les frais de gestion IBIT de BlackRock ne sont que de 25 points de base, les produits de Grayscale ont subi de lourdes pertes, tandis que BlackRock a bénéficié de sa taille et de sa réputation de plus grande société de gestion d'actifs au monde.
BlackRock a été le plus gros acheteur de Bitcoin au nom de ses clients, et il a tenu bon lors de la récente baisse des prix et achète à nouveau.
Analyse technique Bitcoin
CMTrade a déclaré que le Bitcoin RSI est supérieur à 50 et que le MACD est inférieur à la ligne de signal et est positif, et que le prix pourrait retracer.
De plus, le prix se négocie en dessous de la moyenne mobile sur 20 périodes à 62 991 $, mais au-dessus de la moyenne mobile sur 50 périodes à 62 548 $.
"62 040 $ est notre point pivot et notre préférence est de rechercher 64 770 $ tant que 62 040 $ le soutiennent."
"L'alternative est inférieure à 62 040 dollars, avec un test de 61 050 dollars et 60 460 dollars attendus."
