La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a poursuivi Silvergate Capital Corporation, l'accusant d'avoir fait de fausses déclarations au public sur ses procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). La SEC a déclaré que Silvergate n'avait pas détecté près de 9 milliards de dollars de transferts suspects en provenance de FTX et de ses entités liées, avait des programmes de conformité à la loi sur le secret bancaire et à la lutte contre le blanchiment d'argent inadéquats et n'avait pas réussi à surveiller de manière adéquate ou automatique environ 1 000 milliards de dollars de transactions bancaires suspectes. . De plus, la SEC a accusé la banque d'avoir fourni des informations fausses ou trompeuses aux sénateurs américains. Le procès nomme également le PDG de Silvergate Bank, Alan Lane, l'ancienne directrice de l'exploitation Kathleen Fraher et l'ancien directeur financier Antonio Martino. Silvergate a accepté de payer une amende de 50 millions de dollars, Lane et Fraher ont accepté de payer respectivement 1 million de dollars et 250 000 dollars et d'accepter des injonctions permanentes, mais Martino n'a pas accepté le règlement. (Le bloc)