Récemment, des escroqueries de rétrofacturation P2P ont eu lieu en Afrique, notamment au Kenya. Les fraudeurs achètent des crypto-monnaies via le P2P, puis demandent à un tiers indépendant de transférer l'argent via la banque (il peut être inconnu ou complice). Une fois que le vendeur reçoit les informations de virement bancaire, il libère la cryptomonnaie sans confirmer si le nom de l'acheteur P2P est le même que celui du bénéficiaire côté banque. Le tiers lance alors une rétrofacturation, ce qui entraîne une rétrofacturation des fonds du vendeur et une perte.
Pour éviter de telles arnaques, vous devez apprendre à REFUSER les paiements bancaires de tiers. En tant que vendeur P2P, veuillez confirmer que le nom de l'acheteur correspond au nom du bénéficiaire de la banque. En tant qu'acheteur P2P, veuillez utiliser strictement votre carte bancaire pour le paiement.
Ce n’est qu’ainsi que les transactions P2P pourront devenir plus saines et plus fluides.
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