Il existe également des astuces pour réussir à acheter le U le moins cher sur la bourse. Plus vous conservez vos fonds sur la carte, mieux c'est que les commerçants OTC auront leurs propres exigences d'examen afin de ne pas collecter d'argent noir. fonds sur la carte. En raison du temps de règlement, ceux qui entrent et sortent fréquemment ne pourront pas passer l'examen dans un premier temps. Les comportements normaux tels que la consommation quotidienne seront en même temps plus faciles à adopter. être capable de fournir un tableau des tendances financières à long terme de la même carte bancaire ajoutera également des points. Commencez à acheter au prix le plus bas. Avec des détails de transaction de haute qualité, vous pouvez facilement acheter l'USDT le moins cher. Bien sûr, les commerçants OTC les moins chers. ont les audits les plus stricts. Ils enregistrent des vidéos pour vérifier la transaction, la vérification des retraits Alipay et WeChat, la certification du nom réel KYC, la signature des contrats d'achat et de vente USDT, etc. Lorsque vous achetez U, vous transmettez de l'argent à d'autres, mais il existe également un risque de gel, communément appelé gel de protection. Il est fort probable que le bénéficiaire soit une personne impliquée dans une fraude électronique, un blanchiment d'argent, une gestion de comptes ou un jeu en ligne. Afin de protéger les fonds sur votre carte, votre oncle Bien sûr, les mesures de sécurité prises ne sont pas importantes si vous rencontrez des problèmes lors de l'achat de U, essayez de filtrer les commerçants OTC, ceux qui ont une longue durée d'enregistrement et la possibilité d'encaisser des paiements. de vrais noms. De cette façon, vous ne rencontrerez peut-être jamais de gel protecteur. Après tout, vous êtes avant tout une petite entreprise.
Comment retirer de l'argent en toute sécurité des échanges
Trois éléments pour retirer de l'argent : transactions sur les bourses Anan et OK, examen strict des commerçants (le temps d'enregistrement est supérieur à 2 ans, plus les transactions totales sont nombreuses, mieux c'est, le nombre de transactions au cours des 30 derniers jours est relativement faible), et paiement en nom réel par les deux parties. Cela réduira considérablement la probabilité d'être gelé, et même si vous avez la malchance d'être gelé, le processus de dégel ultérieur sera relativement plus facile. Mettez fin aux transactions qui ne passent pas par les échanges ; mettez fin aux transactions en espèces hors ligne ; mettez fin au chat TG. Même WeChat n'ose pas discuter avec vous des détails de la transaction. Comment osez-vous demander cet argent ?
Comment éviter le contrôle des risques bancaires lors de retraits importants
En plus du problème de gel le plus important lors du retrait d'argent, il existe toujours un contrôle des risques bancaires. Les commerçants de gré à gré ne peuvent garantir que la sécurité de vos fonds, mais ils ne peuvent pas garantir si la banque contrôlera le risque. Les cartes bancaires qui n'ont pas été utilisées depuis longtemps, ou les cartes bancaires avec un chiffre d'affaires très faible, sont en effet plus susceptibles d'être contrôlées par la banque, mais il y a une faible probabilité que 70 000 RMB déclenchent le contrôle des risques bancaires, mais même si cela est le cas. est contrôlé, tout va bien. La solution est résolue par la coopération de l'expéditeur. La plupart des contrôles des risques bancaires sont conçus pour protéger la sécurité financière de l'expéditeur et vous empêcher de commettre une fraude électronique et un blanchiment d'argent. Nous devons également éviter les comportements qui déclenchent facilement le contrôle des risques de blanchiment d'argent par les banques, tels que les entrées et sorties rapides, les entrées et sorties multiples, une entrée et plusieurs sorties, les entrées et sorties importantes la nuit, etc. Si les conditions le permettent, vous pouvez mettre un solde sur la carte ou acheter des produits financiers. Il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent de toute urgence et il n'est pas nécessaire de dépenser une somme importante en une seule fois.
À quoi les commerçants OTC doivent prêter attention
J'ai rencontré d'innombrables nouvelles personnes qui souhaitent devenir commerçants OTC pour gagner de l'argent. Il n'est pas recommandé aux nouvelles personnes d'entrer dans le secteur. Le secteur OTC est très profond et il existe de nombreuses tentations. . Tout d'abord, vous devez vous assurer que vous ne recevez pas d'argent noir à 100 %. Si vous ne pouvez pas le faire, ne touchez pas à l'OTC. Il existe 100 façons pour 100 OTC de le faire. sur les exigences d'audit. Vous devez être capable de lire les détails du flux et d'éviter les fausses images, certains enregistrements d'écran pour vous sont de fausses applications bancaires ; signature de contrats d'achat et de vente d'USDT ; pour les clients ; confirmer le véritable objectif des clients qui achètent U ; vérification du capital du compte de change ; vérification du taux contractuel, etc. et d'autres méthodes de vérification. La seconde est de savoir comment résoudre le problème du flux des cartes bancaires. De nombreuses personnes n'ont aucune utilité pour leurs cartes, WeChat est inutile et Alipay est inutile. Il n'est pas recommandé à la famille et aux amis de l'utiliser (cela ne fera que les impliquer). et certains utilisent Taobao pour collecter les paiements, les enveloppes rouges du mot de passe Alipay, etc. Parfois, j'admire ces gens pour être capables de penser à n'importe quelle méthode. Les huit immortels traversent la mer et montrent leurs pouvoirs magiques. Bien sûr, beaucoup d’entre eux ont des relations avec les banques, ou achètent des produits financiers valant des centaines, voire des dizaines de millions, pour devenir des VIP.
Est-il plus sûr de retirer de l’argent plusieurs fois avec de petits montants ?
L'argent noir sera gelé quel que soit le montant. Cinq cent cinquante mille et cinq millions seront gelés à plusieurs reprises, cela ne fera qu'augmenter votre probabilité de recevoir de l'argent noir. Il est généralement recommandé de planifier les fonds dont vous avez besoin pour une certaine période. de temps et choisissez un commerçant OTC sûr. Lorsque tous les stylos seront retirés, la fréquence des retraits sera réduite.
Est-il sécuritaire d’effectuer des transactions en espèces hors ligne et de transférer des fonds existants ?
À l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'accidents impliquant des espèces, tels que des vols à ciel ouvert, de l'argent réel et faux, de l'argent réel et faux américain et d'autres tromperies. De plus, vous n'avez aucun moyen de connaître la source des espèces et des dépôts en espèces. Si quelque chose arrive à la personne qui vous a donné le dépôt en espèces, vous le serez. Tant que quelque chose ne va pas, il est fondamentalement le coupable. De plus, ces dernières années, la tendance est que si l'oncle rencontre des gens qui discutent. transactions sur le logiciel de chat TG, accepter uniquement des espèces ou retirer des espèces sur place lors du traitement des dossiers, cela sera considéré comme des points anormaux et un comportement présumé. Une personne sait subjectivement ou peut savoir que les espèces de la contrepartie peuvent contenir des fonds impliqués. dans l'affaire, ce qui constitue une connaissance subjective. Le tribunal vous condamnera normalement pour le délit de complicité dans les activités criminelles des réseaux d'information (le délit d'aide à la confiance) et le délit de dissimulation de produits du crime. Il vous est fortement déconseillé de choisir de l'argent hors ligne. , transactions existantes.
Est-il sécuritaire de rembourser des cartes de crédit, d’acheter des produits financiers et de transférer des comptes de titres immédiatement après le retrait ?
Faire cela, c'est ne pas avoir confiance dans l'argent que vous venez de retirer. Tout d'abord, les cartes de crédit sont les mêmes que les cartes bancaires et peuvent être utilisées pour retirer de l'argent directement. Cependant, les cartes de crédit qui reçoivent de l'argent noir seront également gelées. Même si les fonds sont noirs, il y aura toujours des problèmes comme des séquelles. Après l'achat de la gestion financière, votre carte a été gelée. Comment retirer l'argent de la gestion financière ? Même s'il n'y a plus d'argent sur la carte après le gel de la carte, vous pouvez toujours faire l'objet d'une visite et être inscrit sur une liste disciplinaire, une liste de personnes impliquées dans une fraude électronique, etc. S'il y a un problème avec l'argent transféré sur le compte titres, la carte bancaire sera toujours gelée. Votre oncle peut également envoyer une lettre pour geler votre compte titres. Toutes les opérations après retrait d'argent sont inutiles. de tout. Après avoir reçu de l'argent noir, peu importe ce que vous faites, tout est en vain. Ne traitez pas votre oncle comme un idiot.
Est-il plus sûr d'utiliser WeChat et Alipay ?
Il n'y a absolument aucune différence entre WeChat, Alipay et les cartes bancaires. De plus, le contrôle des risques de WeChat et Alipay est encore plus anormal. Leur contrôle des risques liés au Big Data est plus strict que celui des banques. De plus, vous ne pourrez peut-être pas distinguer WeChat et Alipay s'il s'agit de transferts en nom réel.
Quel échange est le plus sûr pour retirer des fonds ?
À mon avis, il n'y a aucune différence entre An'an et OK. Lorsque vous retirez de l'argent, vous utilisez simplement la plateforme d'échange pour choisir un commerçant OTC. L'essence est une transaction C2C entre vous et le commerçant OTC. La sécurité de vos fonds en dépend. entièrement sur votre contrepartie De nombreux commerçants OTC En tant que commerçant sur deux bourses en même temps, que vous passiez une commande sur Binance ou OKX, le même argent vous sera transféré dans sa carte. Cependant, d'autres petites bourses peuvent être exclues.Le contrôle des risques de leur propre plate-forme n'est pas comparable à celui de Binance et d'OKX. Les risques des autres petites bourses sont infinis et il existe des problèmes tels que la récupération ultérieure des informations.
Combien de temps faut-il pour conserver l’argent sur la carte afin de prouver qu’il est absolument sûr ?
Les fonds OTC ne sont pas absolument sûrs. Il existe toujours une possibilité de gel en théorie (sauf s'il s'agit d'un fonds du cercle monétaire). Dans quelles circonstances la sécurité publique va-t-elle geler la carte ? Immédiatement après que la victime a signalé le crime, le paiement est arrêté et toutes les cartes par lesquelles circulent les fonds de la victime sont gelées. Parfois, une affaire peut geler des milliers de cartes. Le temps de gel dépend du moment où la victime appelle la police. peut provoquer le gel de la victime. Les gens ne découvrent qu'ils ont été trompés qu'après six mois ou un an, donc certaines personnes ont encore la possibilité d'être gelées après quelques mois, six mois et un an après avoir retiré de l'argent. il est très probable qu'il soit gelé pendant plus de trois jours ou une semaine, mais il le sera plus tard. La probabilité est beaucoup plus faible.
Vaut-il mieux utiliser les quatre grandes banques ou les banques locales pour retirer des fonds ?
À mon avis, il n'y a pas de différence tant qu'il s'agit d'une carte bancaire. Après avoir reçu de l'argent noir, mon oncle peut le geler en un clic. C'est juste que le système de contrôle des risques de chaque banque est différent. , mais le contrôle des risques n'est rien, le pire Le résultat est de retirer de l'argent et d'annuler la carte. Le plus important est de ne pas collecter d'argent noir et de ne pas geler la carte. N'utilisez pas votre propre carte hypothécaire, carte de salaire ou carte de sécurité sociale pour retirer de l'argent. S'il y a un problème plus tard, cela affectera l'utilisation normale de ces cartes. Si les conditions le permettent, choisissez une banque au siège social, en agence,. ou un centre financier pour demander une carte.
"Explication détaillée du traitement des cartes gelées OTC" Les causes et les conséquences des cartes gelées
En 2020, afin de lutter contre les délits en ligne tels que les jeux d'argent en ligne et la fraude dans les télécommunications, et d'éliminer les moyens permettant aux criminels de blanchir des fonds, le pays a lancé « l'opération de nettoyage du réseau » et l'« opération de déconnexion des cartes » qui a suivi pour réprimer les achats. et vente de cartes téléphoniques, de prêts bancaires, etc. Cartes et autres activités illégales et criminelles, pendant un certain temps, de nombreux grands internautes et plateformes de recherche sont apparus beaucoup de « Carte bancaire gelée ? » Carte bancaire gelée par la police dans un autre endroit ? " " Ce sont juste les joueurs qui ont leur carte bancaire gelée pour jouer en ligne. " " Vous avez été arrêté ? " " Pourquoi mon sperme a-t-il été gelé lors de l'échange ? " et bien d'autres messages ont ébloui. de nombreux internautes figés, qui ne savent pas comment gérer cette situation ? Se sentir anxieux ou avoir du mal à dormir ou à manger. Les propriétés naturelles de la monnaie virtuelle blockchain ont également été utilisées par les criminels comme moyen important de blanchir de l'argent, ce qui a indirectement fait du cercle monétaire le domaine le plus durement touché après le jeu en ligne. À ce jour, les politiques à haute pression au niveau politique. sont encore sévères. De nombreux joueurs en ligne ont complètement arrêté de jouer en ligne depuis que leurs cartes ont été gelées, ce qui montre que l'exactitude des actions de nettoyage et de piratage des cartes en ligne est incontestable et a protégé les actifs légitimes de nombreuses personnes ordinaires.
Situation de base de gel
Le gel des cartes bancaires peut être grossièrement divisé en deux situations : l'une est de 3 jours (arrêt de paiement en urgence), l'autre est de 6 mois. Dans les 3 jours, que vous passiez 48 heures ou 12 heures, cela sera compté comme dans les 3 jours. la banque a clairement informé que le blocus peut être débloqué en 3 jours, vous n'avez rien à faire, attendez simplement l'esprit tranquille. Le délai de déblocage de chaque banque est différent. Par exemple, China Construction Bank, la banque a informé que. le blocus sera débloqué le 12. Généralement, l'heure de déblocage réelle est le 13 que prévu. Un jour plus tard, il y a aussi la Banque agricole de Chine, qui sera débloquée après l'heure de dégel correspondante de 22h30. jour de déblocage. Il existe de nombreuses banques qui ne donnent pas d'exemples un par un. Il vous suffit d'attendre l'heure correspondante. Il existe également une situation où le gel n'a pas été dégelé après 3 jours et, après avoir demandé à nouveau, il a été gelé par un autre policier. C'est la situation où plusieurs policiers gèlent l'argent si une somme d'argent est gelée par plusieurs policiers. policiers, il est plus difficile de le débloquer que par plusieurs policiers. C'est gênant si un policier gèle votre dossier. Chaque policier doit le débloquer pour vous. S'il y a un policier qui vous bloque soudainement pendant 6 mois, vous devez le débloquer. pour lire l'article suivant sur la façon de gérer le gel de 6 mois. Il s'agit du groupe gelé de 3 jours. En fait, le gel de 3 jours est plutôt une torture psychologique, de l'anxiété et de l'impuissance. Cela arrivera à toute personne qui en est atteinte pour la première fois. somme d'argent volée dans plus d'une douzaine d'endroits. Les fans qui ont été gelés en même temps étaient liés à l'assiette de mise à mort des porcs, causée par le grand nombre de personnes signalant le crime de divers endroits. En plus du gel de 3 jours, ce sera 6 mois. Tout d'abord, tous ceux qui sont gelés pendant 6 mois doivent être clairs sur une chose. La raison du gel doit être que votre compte est actuellement ou a reçu du noir. l'argent de la contrepartie C2C de l'échange. L'oncle ne le fait pas. La carte sera gelée sans raison. Une victime doit avoir appelé la police. L'oncle a suivi la direction des fonds et a commencé à geler la carte. pour que des milliers ou des dizaines de milliers de cartes soient gelées. Les gens qui ont été gelés pendant 6 mois veulent tous savoir quelle sera la situation après six mois. Sera-t-il prolongé ou sera-t-il automatiquement débloqué ? Personne ici ne peut vous donner une réponse précise. points clés, et trop de facteurs impliqués. Affectant l'orientation de cette carte, différents lieux, différents gestionnaires de cas, le niveau des fonds reçus, etc., et différentes méthodes de traitement auront des résultats différents. En fait, après avoir été gelé, cela dépend. plus sur la chance.
Comment y faire face après la congélation
Pour ceux qui sont gelés depuis 6 mois, il est recommandé de demander le plus tôt possible au personnel de la banque, y compris le temps de congélation, l'unité de congélation et les coordonnées de l'unité de congélation. Certaines banques ne peuvent pas demander par téléphone, alors rendez-vous au guichet et. demandez. S'il n'y a pas d'informations de contact, dites-leur simplement. Appelez le 110 ou le 114 pour vérifier le numéro de téléphone de votre agence de sécurité publique locale. Normalement, après avoir été gelé pendant 6 mois, vous devez contacter activement l'unité de congélation pour vous renseigner sur la situation. répondez honnêtement aux questions et préparez le matériel : le chiffre d'affaires et les transactions sur plus d'un an, l'historique des discussions de la fenêtre de la plateforme ou de WeChat, les mesures de sécurité que vous avez prises lors de la transaction, la comparaison des prix de la transaction, le nombre de transactions avec la contrepartie. , et une description complète de la situation sera envoyée par courrier express. Le reste est à attendre. Certains peuvent être dégelés après la soumission des documents, certains ne peuvent être dégelés qu'après expiration et certains seront renouvelés après expiration. Certaines personnes n'ont pas pris l'initiative de me contacter, mais ont été contactées par leur oncle et fortement priées d'aller prendre des notes. Puis-je y aller ? Il n'y a pas de réponse définitive à cette question. Il y aura de nombreuses situations après le gel : dans le passé, vous pourriez être détenu directement, et le forfait 37 est arrangé. Dans le passé, le gel était dégelé après l'établissement des transcriptions, et les fonds nécessaires à l'indemnisation de la victime étaient dégelés. Certaines personnes avaient peur de ne pas pouvoir passer pour diverses raisons. Peut-être que ce serait bien, et elles. soit ils débloqueraient, soit ils renouvelleraient le gel à son expiration ; certaines personnes ne voulaient pas vous le donner. Certains d'entre eux ont été répertoriés comme évadés en ligne, et certains ont été gelés et ont été soudainement emmenés par leurs oncles qui n'ont pas pris l'initiative. pour les contacter. Encore une fois, différents gels, différents gestionnaires de cas, différentes régions et différentes méthodes de traitement donneront des résultats différents. Si votre oncle prend l'initiative de vous contacter, par exemple en vous envoyant une lettre de demande, coopérez simplement activement. Si vous êtes vraiment inquiet, vous pouvez confier la tâche à un avocat. Une autre possibilité est de communiquer avec votre oncle et de confier l'affaire à l'oncle local pour qu'il fasse une transcription, puis il transmettra les informations de votre transcription à l'oncle à un autre endroit, qui pourra être communiqué.