Deux hommes condamnés lors du premier procès fédéral classant la crypto-monnaie comme titre
Selon CryptoPotato, deux individus ont été condamnés pour leur rôle dans un stratagème visant à manipuler le prix de la crypto-monnaie d'Hydrogen Technology, HYDRO, et à frauder les investisseurs. Cette affaire est importante car c’est la première fois qu’un jury pénal fédéral classe une crypto-monnaie comme titre et détermine que la manipulation des prix des crypto-monnaies constitue une fraude en valeurs mobilières.
Des documents judiciaires et des preuves du procès ont montré que Michael Caine, co-fondateur et PDG d'Hydrogen Technology, et Shane Hampton, responsable de l'ingénierie financière de la société, ont collaboré avec la société sud-africaine Moonwalkers Trading Limited pour manipuler le prix d'HYDRO. D’octobre 2018 à avril 2019, la société a utilisé un robot de trading automatisé pour créer des ordres frauduleux sur une bourse de cryptomonnaie basée aux États-Unis. Le groupe a réalisé environ 7 millions de dollars en « transactions fictives » et a alloué plus de 300 millions de dollars en « transactions frauduleuses » pour HYDRO. Ces actions ont incité les investisseurs particuliers à acheter HYDRO à des prix artificiellement gonflés, ce qui a permis au groupe de gagner environ 2 millions de dollars sur une période de dix mois.
Kane, Hampton et leurs co-conspirateurs ont utilisé un robot commercial pour manipuler le prix de la crypto-monnaie de leur entreprise, fraudant ainsi les investisseurs, a déclaré Nicole M. Argentieri, sous-procureure générale adjointe principale et chef de la division pénale du ministère de la Justice. Kane a plaidé coupable en novembre 2023 à un chef de complot en vue de commettre une manipulation du prix des titres, à un chef de complot en vue de commettre une fraude électronique et à deux chefs de fraude électronique. Un jury fédéral a reconnu Hampton coupable le 7 février d'un chef d'accusation de complot en vue de manipuler le cours des valeurs mobilières et d'un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude électronique.
Le jury a convenu à l'unanimité que les ventes d'HYDRO par les défendeurs étaient des contrats d'investissement et que, par conséquent, le jeton était classé comme titre en vertu de la loi fédérale sur les valeurs mobilières. Ce procès était le premier procès pénal devant jury dans lequel la cryptomonnaie était considérée comme une garantie. Deux autres co-conspirateurs, Andrew Corlian et Tyler Ostern, ont plaidé coupables en mai 2023 à un chef d'accusation de complot en vue de commettre une manipulation du cours des valeurs mobilières et une fraude électronique. Tous deux ont déjà été condamnés. Shane Hampton, 32 ans, de Philadelphie, a été condamné à deux ans et 11 mois de prison. Son complice, Michael Kane (39 ans), originaire de Miami Beach, en Floride, a été condamné à trois ans et neuf mois de prison.